أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط ثلاثة مُتَّهمين باختلاس مبالغ ماليَّةٍ، والتلاعب في أوزان الحمولات، وارتكاب ما يخالف واجبات الوظيفة العامَّة؛ بقصد منفعة أشخاصٍ على حساب الدولة في منفذين حدوديَّين في مُحافظة ديالى.
وذكر بيان للدائرة، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضبط مُوظَّفٍ في شركة التأمين الوطنيَّة في منفذ مندلي، أقدم على اختلاس مبالغ ماليَّةٍ من حسابات الجباية، مُبيّـنةً أنَّ فريق العمل المُؤلَّف في مكتب تحقيق ديالى انتقل على وجه السرعة إلى المنفذ الحدودي، وتمكَّن من ضبط المُوظَّف الذي اختلس (38,461,400) مليون دينار من مبالغ وصولات الجباية الخاصَّة بالعجلات الداخلة إلى العراق، وعدم إيداعها في حساب الشركة".



ولفتت إلى ضبط "فيشة الإيداع" الخاصَّة بتسديد مبلغ (100,000,000) مليون دينار بحوزة المُتَّهم، فضلاً عن مبلغ (60,820,000) مليون دينارٍ لم يتم تسديده و(12,194,000) مليون دينارٍ تُمثّلُ المبالغ التي قام بجبايتها أكثر من المُقرَّر قانوناً، إضافةً إلى (64) دفتر وصولات جبايةٍ.

وأضافت إنَّ "الفريق الميدانيَّ في المكتب تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في الهيئة العامة للگمارك – مركز گمرك مندلي؛ لتلاعبه في أوزان حمولات العجلات؛ لقاء الحصول على مبالغ ماليَّةٍ، مُوضحةً أنَّ المُتَّهم يقوم بتقليل أوزان حمولات المواد المُستوردة لمصلحة المُخلّصين الگمرگيين ومسح بيانات حاسبة الميزان وشريط الوزن؛ من أجل عدم اكتشاف المُخالفات الأخرى المُرتكبة، مُنوّهةً بضبط (6) معاملاتٍ گمرگيَّةٍ بحوزته تمَّ التلاعب بأوزانها".

وأردفت إنَّه "تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة بيئة ديالى بعد رصد عدم تواجده في مكان عمله في منفذ المنذريَّة الحدوديّ وترك ختمٍ يعود للمُديريَّة في دائرة النقل البريّ في المنفذ بمتناول التُّجَّار والمُخلصين، مُشيرةً إلى أنَّه يتمُّ ختم الموادّ الداخلة للمنفذ وبيان سلامتها من الإشعاع، بدون إجراء أيّ فحصٍ عليها؛ ممَّا يُشكّلُ خطراً على الصحَّة العامَّة ويُعرِّضُ حياة المواطنين للخطر، موضحةً أنَّه تمَّ إصدار أمر استقدام بحقّ مُوظَّف دائرة النقل البريّ في المنفذ".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: ملیون دینار

إقرأ أيضاً:

الكشف عن أطفال سرقوا 75 ألف دينار من شقة في منطقة السرتي ببنغازي

تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلال بجهاز البحث الجنائي في فك خيوط جريمة سرقة مبلغ 75 ألف دينار ليبي من داخل شقة بمنطقة السرتي، الواقعة ضمن اختصاص مركز شرطة العروبة، بعد تتبع دقيق للمشتبه بهم، الذين لم يكونوا سوى مجموعة من الأطفال.

وذكر بيان جهاز البحث الجنائي ليبيا على فيسبوك، أن “فصول القضية بدأت عندما تلقت الأجهزة الأمنية معلومات تفيد بقيام أطفال في المنطقة بتوزيع مبالغ مالية كبيرة، مما أثار الشبهات حول مصدر تلك الأموال. وعلى الفور، تم ضبط اثنين منهم، وخلال الاستدلال معهما، اعترفا بالدخول إلى الشقة المسروقة وسرقة المبلغ المالي، كاشفين عن تورط ثلاثة أطفال آخرين في العملية”.

وتابع البيان؛ “تحركت الفرق الأمنية بسرعة، حيث تم التواصل مع أولياء أمور الأطفال المتورطين، والذين قاموا بتسليمهم طوعًا إلى الجهاز. وبعد التحقيق، أقر المتهمون بتقسيم المبلغ فيما بينهم، وتسليم جزء منه لطفلين آخرين، ليصل العدد الإجمالي للمتورطين إلى سبعة أطفال”.

وأردف البيان؛ “وبعد متابعة دقيقة، قادت اعترافات المتهمين إلى مكان إخفاء باقي المبلغ المسروق، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من استرجاع 29,705 دينار ليبي، بالإضافة إلى استعادة هواتف محمولة من نوع “آيفون” تم شراؤها بالمال المسروق. وكشفت التحقيقات أن جزءًا من المبلغ قد تم التصرف فيه قبل ضبط المتورطين”.

وختم البيان موضحًا، تم “اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق الجناة القُصَّر، تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية”.

الوسومبنغازي

مقالات مشابهة

  • الفاضلي: الإرهاب مجرد معركة وهمية كيدية صنعوها لنا
  • الإعدام لـ3 متهمين في الإمارات بتهمة قـ.تل حاخام
  • جمع 5.5 مليون جنيه.. سقوط مستريح الهواتف بالشيخ زايد
  • مبالغ مالية وسبائك ذهب .. القبض على المتهمين بسرقة شقة بالشروق
  • الجديد: أكثر من مليار دينار تذهب إلى جيوب لصوص الأسمنت
  • الإمارات تحكم بالإعدام على منفذي عملية قتل ضابط صهيوني
  • اشتركوا فى تجارة الأسلحة والذخائر.. التحقيق مع 3 متهمين بغسل 87 مليون جنيه
  • الكشف عن أطفال سرقوا 75 ألف دينار من شقة في منطقة السرتي ببنغازي
  • اسعار الصرف تسجل 148500 دينار لكل مئة دولار في بغداد
  • مبالغ خرافية يجنيها رونالدو وميسي من إنستغرام