السعودية.. تفاعل على قصة مشهور تورط بغسيل أموال يرويها محقق في النيابة العامة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف محقق في النيابة العامة السعودية عن قصة تورط مشهور في مواقع التواصل الاجتماعي بعملية غسيل أموال عن غير قصد، وذلك في مقابلة أجراها عبر برنامج "في الصورة" عبر قناة "روتانا خليجية" مع الإعلامي عبدالله المديفر.
وروى المحقق أحمد المقحم، قصة قال إنها قديمة حول مشهور "اتفق مع صاحب منتج عقاري على نشر إعلان له وأن يقوم بتصوير دعاية لمنتجه وبعد انتهاء الإعلان تفاجأ بأن مندوبا جاء لتسليمه قيمة الإعلان".
وأردف المقحم قائلا: "استلم المشهور قيمة الإعلان نقدا، إذ لم يُحول له صاحب المنتج الأموال بل سلمه إياها نقدا وكان المبلغ بعشرات الآلاف وأخذ المشهور الأموال وعندما ذهب لإيداع المبلغ تفاجأ أنه أكثر (من المتفق عليه) بمقدار الثلث فتواصل مع صاحب المنتج وقال له إنه أعطاه أموالا أكثر من المتفق عليه فأجابه صاحب المنتج قائلا إن عليه أن يُحول المبلغ إلى جهة تعمل معه بدلا من سحب المبلغ الفائض وإعادته نقدا".
وتابع المحقق قائلا: "وقام المشهور بحسن نية بتحويل المبلغ إلى شركة أو كيان من أشهر كيانات غسيل الأموال وهو تحت دائرة التحقيق وعندما سألناه عن تحويل المبلغ وعلاقته بالكيان، قال: لا أعرف هذا الكيان! فسألناه: هل لديك أوراق تثبت أن هذه الأموال ليس لها علاقة فيك؟ فقال إنه لا توجد لديه مثل هذه الأوراق كما قال إنه ليس لديه أوراق تُثبت التعاقد مع صاحب المنتج الذي حول له المبلغ. فالآن صار تحت دائرة (التحقيق) لأنه ساهم من خلال حسابه البنكي بتحويل أموال إلى كيان دون التوثق أو أخذ الحيطة والخذر".
وانتشر المقطع بشكل واسع على "إكس"، تويتر سابقا، وتداوله العديد من المغردين في إطار التحذير من قضية التورط بشكل غير متعمد في عمليات غسيل أموال.
السعوديةالحكومة السعوديةالرياضنشر الثلاثاء، 21 نوفمبر / تشرين الثاني 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة السعودية الرياض
إقرأ أيضاً:
الأندية تدفع 125 مليون دولار من أموال انتقالات اللاعبين
زيوريخ (أ ب)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أن أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم حصلت على 125 مليون دولار من الأموال المستحقة لها من انتقالات لاعبيها السابقين.
وأشار «الفيفا» إلى أن هذه المبالغ تم تحويلها عبر بيت التمويل في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفاً أن هناك متأخرات أخرى تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وجرى الاتفاق على مبلغ إضافي قدره 7. 31 مليون دولار، ولكن لم يتم إرساله بعد.
ويتم تخصيص المدفوعات لأكثر من 5000 نادٍ شعبي ومحترف من قبل غرفة المقاصة التابعة لـ «الفيفا».
ونشر «الفيفا» تحديثاً عن العمل الذي قامت به غرفة المقاصة في العامين الأخيرين، والتي بدأت في نوفمبر 2022 لإضفاء المزيد من الشفافية على سوق الانتقالات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي تتسم بالغموض في كثير من الأحيان، كما تحاول ضمان حصول الأندية الصغيرة على الأموال المستحقة لها من المبيعات المستقبلية للاعبين الذين قامت برعايتهم.
وعندما انتقل الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون الإنجليزي لمواطنه تشيلسي العام الماضي في صفقة قياسية بريطانية، كان يحق لأنديته السابقة في الإكوادور تقاسم ملايين الدولارات من صفقة انتقاله البالغة 115 مليون جنيه إسترليني «145 مليون دولار».
وصرح لينين بولانيوس، رئيس نادي إسبولي الإكوادوري في تقرير «الفيفا» بأن الأموال التي ضخها الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت حلماً، مشيراً إلى أنه من المخطط استغلال تلك المبالغ لدفع التكاليف الخاصة بإنشاء ملعب تدريب وعيادة طبية وصالة ألعاب رياضية.
وتخضع بعض أجزاء قواعد سوق الانتقالات التي وضعها «الفيفا» منذ عام 2001 للمراجعة بعد حكم أصدرته محكمة أوروبية الشهر الماضي في قضية رفعها لاعب الوسط الفرنسي السابق لاسانا ديارا.
ووفقاً لنظام «الفيفا» الحالي يحق للأندية تقاسم ما يصل إلى 5% من صفقات الانتقالات المستقبلية للاعبين الذين سبق أن قامت بتدريبهم بين سن 12 و21 عاماً.
ولكن الأندية كانت في كثير من الأحيان لا تكون على دراية بإتمام عمليات الانتقالات، أو لم يكن لديها الخبرة أو الموارد اللازمة لمتابعة مطالبتها بالحصول على مستحقاتها.
وتتم إدارة العملية الآن عبر الإنترنت من قبل بيت التمويل التابع لـ «الفيفا»، والذي يخطر الأندية المشترية بالمدفوعات المعتمدة التي يجب أن يتم دفعها في غضون 30 يوماً.
وكشف «الفيفا» أن إنجلترا والسعودية الأكثر إنفاقاً للأموال فيما يسمى «مكافآت التدريب»، حيث تكبدت الأولى 1. 50 مليون دولار، فيما أنفقت الثانية 7. 18 مليون دولار في العامين الماضيين.
وكان المستفيدون الأساسيون من هذه الأموال أندية في هولندا «7. 8 مليون دولار»، وفرنسا «8. 7 مليون دولار»، والأرجنتين «1. 7 مليون دولار».
أوضح تقرير «الفيفا» أن أحد أسباب تراكم هذه المستحقات هو عدم امتثال الأندية للنظام، مضيفاً أن هناك ما لا يقل عن 1600 نادٍ معتمد في أكثر من 100 دولة.
من جانبه، قال إيميليو جارسيا، رئيس الشؤون القانونية في فيفا، خلال التقرير المكون من 52 صفحة: «لا تزال هناك تحديات مهمة تنتظرنا ومجالات للتحسين».
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير