تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه من المواطنين
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قرر قاضي التحقيق، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كشفت التحقيقات، عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.
أضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضى التحقيق حبس متهم النصب على المواطنين محافظة القاهرة تخصص في النصب غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
بيع تماثيل فرعونية مقلدة.. حبس عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالزيتون
قررت نيابة الزيتون حبس 3 متهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين وبيع تماثيل فرعونية مقلدة في الزيتون، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وفي التفاصيل، تم ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الزيتون، وبحوزتهم 3 تماثيل فرعونية مقلدة ومبلغ مالي من عملات أجنبية وسلاح أبيض.
وبمواجهتهم اعترفوا باستخدامهم التماثيل المضبوطة بحوزتهم في النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًلـ 5 مايو.. تأجيل محاكمة متهم في قضية داعش بولاق
ضبط قضايا إتجار في العملة بقيمة 6 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا