غسل 3 ملايين جنيه في المستلزمات الطبية.. قرار قضائي ضد متهم بالنصب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
. محاكمة المتهمين بسرقة أرصدة أصحاب المعاشات غدا
كشفت التحقيقات عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.
غسل أموالوأوضحت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه، وبضبطه تم عرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
اقرأ أيضًا :
حدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة.
المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وهناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات النصب التحقيقات قاضي المعارضات محكمة غسل أموال جريمة غسل أموال نصب غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
إحباط هجوم ضد السفارة الإسرائيلية في برلين.. واعتقال منفذ حادثة طعن
كشفت صحيفة "بيلد” الألمانية أن "السلطات اعتقلت شابا من أصل شيشاني يبلغ 18 عاما، للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم على السفارة الإسرائيلية في برلين".
وأكدت الشرطة الألمانية أن "السلطات اعتقلت الشاب الذي يحمل الجنسية الروسية الخميس وأنها تحتجزه على ذمة التحقيق اليوم، وأضافت أنه يخضع للتحقيق بتهمة التخطيط لشن هجوم. وأحجمت الشرطة عن الإدلاء بمزيد من التعليقات عن الخلفية والدافع وراء الهجوم".
وذكرت "بيلد" أن التحقيق جاء بعد ورود معلومات مخابراتية من جهاز مخابرات أجنبي، مضيفة أن المشتبه به كان يحاول مغادرة البلاد عبر مطار برلين براندنبورج عندما اعتقلته السلطات.
في غضون ذلك، أكد ممثلو الادعاء في برلين، أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بعد طعن سائح إسباني عند النصب التذكاري للهولوكوست في المدينة أمس الجمعة، هو لاجئ سوري، يبلغ من العمر 19 عاما، وذلك قبيل الانتخابات العامة.
وذكر ممثلو الادعاء في بيان أن المشتبه به، خطط على ما يبدو على مدى أسابيع لقتل يهود، ولهذا السبب اختار هذا الموقع.
وألقت الشرطة القبض على المشتبه به بعد وقت قصير من واقعة الطعن، مدعية أن "الدم كان يلطخ يديه وسرواله".
????⚡ عاجل:
حادثة طعن في ألمانيا أمام النصب التذكار للهولوكوست.
الشرطة في برلين تبحث عن المشتبه به الذي طعن رجل. pic.twitter.com/juHCX72a74
وأوضح البيان أن السائح الإسباني البالغ من العمر 30 عاما خضع لعملية جراحية طارئة بعد إصابته بجروح في رقبته، مضيفا أنه لم يعد في حالة تهدد حياته.
وشابت الفترة قبل الانتخابات سلسلة من الهجمات، ليتحول التركيز بعيدا عن تراجع الاقتصاد الألماني ويزيد الدعم لحزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يتجه صوب المركز الثاني.
ويكرم النصب التذكاري للهولوكوست، أحد أكثر المواقع المحتفى بها في العاصمة الألمانية، ذكرى ستة ملايين يهودي قتلوا على يد النازيين بقيادة أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس