غسل 3 ملايين جنيه في المستلزمات الطبية.. قرار قضائي ضد متهم بالنصب
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه فى مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
. محاكمة المتهمين بسرقة أرصدة أصحاب المعاشات غدا
كشفت التحقيقات عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.
غسل أموالوأوضحت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه، وبضبطه تم عرضه على قاضي المعارضات بالمحكمة أصدر قراره المتقدم.
اقرأ أيضًا :
حدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة.
المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وهناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات النصب التحقيقات قاضي المعارضات محكمة غسل أموال جريمة غسل أموال نصب غسل الاموال
إقرأ أيضاً:
بسبب التوك توك.. مباحث الدقهلية تكشف غموض جثة ترعة كفر الغاب وتضبط الجناة
تمكنت مباحث شربين بمحافظة الدقهلية من كشف غموض العثور علي جثة لشاب طافية بترعة كفر الغاب حيث تبين أن هناك شبهة جنائية.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شربين بكشف غموض العثور على جثة شاب تطفو بترعة كفر الغاب.
حيث تبين أن الجثة لشاب يدعى ثروت عماد المتولي فى العقد الثاني من عمره و مقيم بكفر الأطرش شربين.
حيث تبين بالفحص والتحرى أن الشاب مُبلغ بغيابه منذ عدة أيام حيث كان يستقل توكتوك خاص حيث كان يقوم بتوصيل آخرين.
وتبين أنه تعرض للقتل على يد أربعة أشخاص من بينهم فتاة مقيمة كفر الغاب حيث قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم بالتوكتوك ثم تعدوا عليه بالضرب وألقوا به في الترعة وقاموا بسرقة التوك توك خاصته وتم نقل الجثة إلى المستشفى.
تم ضبط المتهمين ارشدوا عن التوك توك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم العرض على النيابة.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل