«الداخلية»: القبض على متهم غسـل 11 مليون جنيه من الإتجار في الأسلحة والذخائر في بني سويف

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

مقالات مشابهة

البوابة نیوزقبل ۲ ساعة

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 350 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين سبق الحكم عليهما فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (350 مليون جنيه تقريبًا).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الوطنقبل ۵ ساعة

ضبط متهم بغسل 50 مليون جنيه حصيلة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال التعدي على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضي). وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بـ50 مليون جنيه تقريباً.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

الوطنقبل ۵ ساعة

«الداخلية»: ضبط كمية من مخدر GHP بقيمة 19 مليون جنيه في القاهرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام 3 عناصر إجرامية، لأحدهم معلومات جنائية، بالاتجار في مادة GHP المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرة قسمي شرطة أول وثالث مدينة نصر مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 19 لترا من مخدر GHP، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ19 مليون جنيه تقريبا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلدقبل ۵ ساعة

15 مليون جنيه.. الداخلية توجه ضربه موجعه لمافيا الدولار

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد . مخدر الـGHP.. الداخلية تحبط ترويج كمية ضخمة بمدينة نصر بـ19 مليون جنيه غسلوا 200 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون هذه العقوبات أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة...

الیوم السابعقبل ۵ ساعة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التعدى على حقوق الملكية الفكرية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى). قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ(50 مليون جنيه تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صحیفة الیومقبل ۲۳ ساعة

الداخلية: اجتياز فحص السموم شرط للحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية

أعلنت وزارة الداخلية إضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر. وبينت أن الفقرة خاصة بشروط الحصول على رخصة حمل الأسلحة النارية الفردية وأسلحة الصيد واقتنائها لتكون بالنص التالي: اجتياز الفحص الطبي الخاص بالسموم.أخبار متعلقة المملكة تحقق المرتبة 12 عالميًا في إنفاق السياح الدوليين للعام 202310 أيام من الفعاليات الممتعة.. إطلاق مهرجان هيئة تطوير محمية الملك سلمان 7 نوفمبر#الداخلية: إضافة فقرة للمادة (9 /11) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر. pic.twitter.com/cfxowkzpNe— واس العام (@SPAregions) November 1, 2024

صدى البلدقبل ۱ یوم

الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار مخدرات لـ200 مليون جنيه

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول - لهم معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات) . أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية حول قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء الفيس بوك فضحهم.. القبض على عاطلين سرقا هاتف محمول من...

البوابة نیوزقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريبًا). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال...

الوطنقبل ۲ یوم

القبض على متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القليوبية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية- شراء العقارات والسيارات. قدرت تلك الممتلكات بـ50 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلدقبل ۲ یوم

الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 11 مليون جنيه

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد . بعد انتشار الفيديو.. الداخلية تكشف مفاجأة فى محل دواجن بولاق مصدر أمني يكشف حقيقة ضوابط سفر العمالة المهنية من السيدات للخارج وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (...

«الداخلية»: القبض على متهم غسـل 11 مليون جنيه من الإتجار في الأسلحة والذخائر في بني سويف

الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار