استرداد 15 مليار دينار من مدير إحدى شركات الدفع الإلكتروني سابقا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
ضفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن استرداد مبلغ مقداره (15,154,745,000) مليار دينار من المدير المفوض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقا.
وقالت الدائرة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنها أفصحت عن إجراءاتها التحقيقية في القضية الجزائية الخاصة بالمتهم المكفل المدير المفوض سابقا في قضية التهرب الضريبي من قبل الشركة عن طريق تقديم معلومات ناقصة، وإخفاء معلومات تتعلق بحساباتها للمدة من (2010 - 2017) كان يجب بيانها، مبينة قيامه بالاشتراك مع موظفين في الهيئة العامة للضرائب بإلحاق ضرر بالمال العام، ممثلا بوزارة المالية، بلغ مقداره (15,154,745,000) خمسة عشر مليارا ومئة وأربعة وخمسين مليون دينار.
وأضافت إن الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جراء عدم التحاسب الضريبي، مؤكدة تحويل مبلغ (15,154,745,000) مليار دينار إلى حساب الهيئة العامة للضرائب - قسم كبار المكلفين، لافتة إلى استمرار الهيئة العامة للضرائب بطلب الشكوى بحق المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه؛ لعدم تسديد الفوائد المترتبة على المبلغ.
ولفتت الدائرة إلى فرد دعوى خاصة بالمتهمة المدانة المدير العام السابق للهيئة العامة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتاب إلى (5) مصارف تشير إلى أن الشركة المذكورة متحاسبةٌ ضريبيا لغاية العام 2019؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآلية اللازمة والمتبعة في التحاسب الضريبي، وذكرت أن المتهمة المدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثة من موظفيها الذين تمت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيـة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي هيئة النزاهة الدفع الالكتروني العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
وزيرا النقل والمالية يدشنان التحصيل الإلكتروني لرسوم النقل البري
الثورة نت|
دشن وزيرا النقل والأشغال العامة محمد قحيم، والمالية عبدالجبار أحمد محمد اليوم، بهيئة تنظيم شؤون النقل البري، التحصيل الإلكتروني لرسوم النقل البري في عموم محافظات الجمهورية.
وخلال التدشين الذي حضره رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية المهندس حميد حسن، أكد وزير النقل والأشغال العامة أن تدشين التحصيل الإلكتروني يأتي في إطار تطوير الأداء المؤسسي، لتسهيل إجراءات تحصيل الموارد والرقابة عليها.
وأشار إلى أن التحصيل الإلكتروني يسهم في زيادة الكفاءة في عملية التحصيل وتقليل الأخطاء وتعزيز الشفافية، وتوفر الوقت والجهد بالإضافة سهولة الحصول على تقارير مالية يومية وشهرية وربع سنوية.
وشدد الوزير قحيم على ضرورة العمل بوتيرة عالية للنهوض بقطاع النقل بما يلبي احتياجات المواطن.
بدوره أكد وزير المالية، أن انتقال الهيئة إلى التحصيل الإلكتروني لكافة إيراداتها بنسبة 100 في المائة يعكس حرص قيادة الهيئة على انتهاج الأتمتة كجهة رائدة في هذا المجال.
وأشاد بالجهود التي بذلتها الهيئة والوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية للوصول إلى هذه النتيجة وكل من ساهم في هذا النجاح بفروع الهيئة بمختلف المحافظات.
وأوضح الوزير عبد الجبار، أن التحصيل الإلكتروني يساهم في الحفاظ على الموارد العامة ويسهل عملية التحصيل التي كانت تتم ورقيا، وتتطلب جهدا ووقتا وتكاليف أكثر، بالإضافة إلى أنه يوفر معلومات وبيانات دقيقة وآنية ويحد من عمليات التزوير والتلاعب التي قد تحدث.
وأكد مضي وزارة المالية في نشر الأنظمة الإلكترونية وتوسعة قاعدة التحصيل الإلكتروني لكل الجهات ولكافة الإيرادات والموارد العامة للدولة للوصول إلى تحصيل إلكتروني بنسبة 100 في المائة.
فيما استعرض رئيس هيئة تنظيم شؤون النقل البري الدكتور إبراهيم المؤيد، الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الهيئة بالتعاون مع وزارة المالية في مشروع أتمتة التحصيل الإلكتروني لرسوم النقل البري.
وأكد أن الهيئة تعمل وفقا لأولويات برنامج حكومة التغيير والبناء والذي تعتبر الأتمتة أحد أولوياتها.. لافتا إلى أن التحصيل الإلكتروني سيسهم في معالجة الإشكاليات الناجمة عن استخدام القسائم وحوافظ التوريد اليدوية.
وتم خلال التدشين إجراء تجربة عملية لتسديد الرسوم عبر التلفون، وعرض عن الصعوبات والإشكالات جراء التحصيل بالسندات سابقا.
كما كرم وزيرا المالية والنقل والأشغال العامة، الفريق الفني من وزارة المالية وهيئة تنظيم النقل البري الذي ساهم في إنجاح التحصيل الإلكتروني.
حضر التدشين نائب رئيس الوحدة التنفيذية للمعلومات والأنظمة بوزارة المالية سليمان سليم ومدير النظام المحاسبي الموحد بالوحدة أسامة الرعيني.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا