النزاهة: استرداد 15 مليار دينار من المدير المفوض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقا
تاريخ النشر: 18th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استرداد مبلغ مقداره (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) مليار دينارٍ من المُدير المُفوَّض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقاً.
الدائرة أفصحت عن إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُكفَّل المُدير المُفوَّض سابقاً في قضيَّة التهرُّب الضريبيِّ من قبل الشركة عن طريق تقديم معلوماتٍ ناقصةٍ، وإخفاء معلوماتٍ تتعلَّق بحساباتها للمُدَّة من (٢٠١٠ - ٢٠١٧) كان يجب بيانها، مُبيّنةً قيامه بالاشتراك مع مُوظَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب بإلحاق ضررٍ بالمال العام، مُمثلاً بوزارة الماليَّة، بلغ مقداره (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) خمسة عشر ملياراً ومئة وأربعة وخمسين مليون دينارٍ.
وأضافت إنَّ الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء عدم التحاسب الضريبيّ، مُؤكّدةً تحويل مبلغ (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) مليار دينارٍ إلى حساب الهيئة العامَّة للضرائب - قسم كبار المُكلَّفين، لافتةً إلى استمرار الهيئة العامَّة للضرائب بطلب الشكوى بحقّ المُتَّهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّه؛ لعدم تسديد الفوائد المُترتّبة على المبلغ.
ولفتت الدائرة إلى فرد دعوى خاصَّة بالمُتَّهمة المُدانة المدير العام السابق للهيئة العامَّة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتابٍ إلى (٥) مصارف تشير إلى أنَّ الشركة المذكورة مُتحاسبةٌ ضريبياً لغاية العام ٢٠١٩؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآليَّة اللازمة والمُتَّبعة في التحاسب الضريبيّ، وذكرت أنَّ المُتَّهمة المُدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثةٍ من مُوظَّفيها الذين تمَّت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ة للضرائب
إقرأ أيضاً:
شراكة بين «النقل» في عجمان و«نيم كارد» لخدمات الدفع
عجمان (وام)
أخبار ذات صلة «الابتعاث بعيون أمنية» في جلسة حوارية بـ«شرطة أبوظبي» «الطاقة» و«الاتحاد للماء والكهرباء» تطلقان مبادرة أنظمة الطاقة الشمسيةأبرمت هيئة النقل في عجمان اتفاقية تعاون مع شركة «نيم كارد» لخدمات الدفع، بهدف تقديم حلول مصرفية وتقنية متطورة لعملاء الهيئة عبر بطاقات مسبقة الدفع، التي توفر مجموعة من المزايا، مثل تحويل الرواتب، والتسوق عبر الإنترنت، وتحويل الأموال، إلى جانب برامج الولاء والمكافآت.
ويتيح هذا التعاون للعملاء اختيار نوع البطاقة المناسب لهم، سواء كانت فعلية أم افتراضية، مع إمكانية التحكم الكامل في الحسابات عبر تطبيق ذكي.
وقع الاتفاقية عمر محمد لوتاه، المدير العام لهيئة النقل في عجمان، (أجاي كومار) المدير العام لشركة نيم كارد وتتضمن تقديم الشركة حلولاً تقنية ومالية مبتكرة للمتعاملين مع هيئة النقل العام، عبر بطاقات مسبقة الدفع تتمتع بمزايا خدمية متنوعة.