بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استرداد مبلغ مقداره (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) مليار دينارٍ من المُدير المُفوَّض لاحدى شركات الدفع الالكتروني سابقاً.

الدائرة أفصحت عن إجراءاتها التحقيقيَّة في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بالمُتَّهم المُكفَّل المُدير المُفوَّض سابقاً في قضيَّة التهرُّب الضريبيِّ من قبل الشركة عن طريق تقديم معلوماتٍ ناقصةٍ، وإخفاء معلوماتٍ تتعلَّق بحساباتها للمُدَّة من (٢٠١٠ - ٢٠١٧) كان يجب بيانها، مُبيّنةً قيامه بالاشتراك مع مُوظَّفين في الهيئة العامَّة للضرائب بإلحاق ضررٍ بالمال العام، مُمثلاً بوزارة الماليَّة، بلغ مقداره (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) خمسة عشر ملياراً  ومئة وأربعة وخمسين مليون دينارٍ.



وأضافت إنَّ الشركة قامت بتسديد مقدار الضرر الذي لحق بالمال العام جرَّاء عدم التحاسب الضريبيّ، مُؤكّدةً تحويل مبلغ (١٥,١٥٤,٧٤٥,٠٠٠) مليار دينارٍ إلى حساب الهيئة العامَّة للضرائب - قسم كبار المُكلَّفين، لافتةً إلى استمرار الهيئة العامَّة للضرائب بطلب الشكوى بحقّ المُتَّهم واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّه؛ لعدم تسديد الفوائد المُترتّبة على المبلغ.

ولفتت الدائرة إلى فرد دعوى خاصَّة بالمُتَّهمة المُدانة المدير العام السابق للهيئة العامَّة للضرائب؛ لقيامها بتوجيه كتابٍ إلى (٥) مصارف تشير إلى أنَّ الشركة المذكورة مُتحاسبةٌ ضريبياً لغاية العام ٢٠١٩؛ بغية تحريك حسابات الشركة في تلك المصارف، على الرغم من عدم استيفاء الآليَّة اللازمة والمُتَّبعة في التحاسب الضريبيّ، وذكرت أنَّ المُتَّهمة المُدانة قامت بتلك الأفعال بالاشتراك مع ثلاثةٍ من مُوظَّفيها الذين تمَّت إدانتهم، والحكم عليهم من قبل محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّـة.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: ة للضرائب

إقرأ أيضاً:

بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية.. تعميم من المدير العام لأمن الدولة

أصدر المدير العام لأمن الدولة اللواء إدكار لاوندس تعميمًا إلى مراكز المديرية العامة لأمن الدولة بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية.

وجاء في التعميم: "لضرورات الخدمة وتدعيماً للانضباط، يُفرض ما يلي: 

أولاً: التقيد التام من قبل جميع العسكريين بارتداء البزّة العسكرية مع كامل متمماتها في الشكل القانوني.

ثانياً: التقيد التام من قبل جميع العاملين في المديرية العامة بالقيافة العسكرية ولاسيما حلق شعر الذقن وتهذيب شعر الرأس.

ثالثاً: في الحالات الاستثنائية، وعند تكليف أي عنصر بمهام أمنية توجب ارتداء اللباس المدني أو إرسال اللحية، وجوب تنظيم طلبات تراخيص من قبل الرؤساء المباشرين تتضمن الأسباب الموجبة بكل ترخيص تُوجّه الى هذه المديرية العامة للحصول على تراخيص اللباس المدني، وإلى هذه المديرية العامة - شعبة الخدمة والمعلومات للحصول على ترخيص إرسال شعر الذقن وفقًا للأوامر الصادرة سابقًا بهذا الخصوص.

رابعاً: التعميم على جميع العاملين في هذه المديرية العامة بأنّ أي مخالفة لمضمون هذا الأمر سيعرّض مرتكبي هذه المخالفات ورؤساءهم المباشرين للتدابير المسلكية المشددة.

خامساً: يعمل بهذا التدبير عتباراً من تاريخ 19 آذار 2025 وحتى إشعار آخر". مواضيع ذات صلة يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية إسرائيلية: حماس استخدمت الحكم المدني لإعادة بناء قوتها العسكرية والاقتصادية Lebanon 24 يديعوت أحرونوت عن مصادر عسكرية إسرائيلية: حماس استخدمت الحكم المدني لإعادة بناء قوتها العسكرية والاقتصادية 15/03/2025 16:52:40 15/03/2025 16:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24 الكرملين: نحن على اتصال بالسلطات في دمشق بشأن مستقبل قواعدنا العسكرية Lebanon 24 الكرملين: نحن على اتصال بالسلطات في دمشق بشأن مستقبل قواعدنا العسكرية 15/03/2025 16:52:40 15/03/2025 16:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24 الخولي: تعميم الأمن العام السماح بعبور السوريين الى لبنان يشمل فقط هؤلاء Lebanon 24 الخولي: تعميم الأمن العام السماح بعبور السوريين الى لبنان يشمل فقط هؤلاء 15/03/2025 16:52:40 15/03/2025 16:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24 الخارجية الباكستانية: قلقون بشأن خطط نقل التكنولوجيا العسكرية إلى الهند وهذا سيؤدي لاختلال التوازن بالمنطقة Lebanon 24 الخارجية الباكستانية: قلقون بشأن خطط نقل التكنولوجيا العسكرية إلى الهند وهذا سيؤدي لاختلال التوازن بالمنطقة 15/03/2025 16:52:40 15/03/2025 16:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24 قد يعجبك أيضاً عودة الامال بالدخول الى نادي الدول النفطية ووزير الطاقة يحاور "توتال" Lebanon 24 عودة الامال بالدخول الى نادي الدول النفطية ووزير الطاقة يحاور "توتال" 10:30 | 2025-03-15 15/03/2025 10:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 الكشف عن هوية المستهدف بغارة برج الملوك... هذه صورته Lebanon 24 الكشف عن هوية المستهدف بغارة برج الملوك... هذه صورته 10:22 | 2025-03-15 15/03/2025 10:22:01 Lebanon 24 Lebanon 24 "حزب الله".. الصبر حتى الانتخابات Lebanon 24 "حزب الله".. الصبر حتى الانتخابات 10:00 | 2025-03-15 15/03/2025 10:00:00 Lebanon 24 Lebanon 24 نقيب الصيادلة: مكافحة الدواء المهرّب والمخدرات أولى امتحانات الحكومة Lebanon 24 نقيب الصيادلة: مكافحة الدواء المهرّب والمخدرات أولى امتحانات الحكومة 09:53 | 2025-03-15 15/03/2025 09:53:06 Lebanon 24 Lebanon 24 نشاط برّي في عين التينة Lebanon 24 نشاط برّي في عين التينة 09:47 | 2025-03-15 15/03/2025 09:47:18 Lebanon 24 Lebanon 24 الأكثر قراءة آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً Lebanon 24 آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً 15:15 | 2025-03-14 14/03/2025 03:15:40 Lebanon 24 Lebanon 24 يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها Lebanon 24 يوم "البيجر".. المخابرات السوريّة أرسلت برقيّة "عاجلة وسريّة" هذا كان مضمونها 04:30 | 2025-03-15 15/03/2025 04:30:00 Lebanon 24 Lebanon 24 أمر عقاري لافت في محيط الضاحية Lebanon 24 أمر عقاري لافت في محيط الضاحية 03:15 | 2025-03-15 15/03/2025 03:15:00 Lebanon 24 Lebanon 24 هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف Lebanon 24 هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف 15:50 | 2025-03-14 14/03/2025 03:50:53 Lebanon 24 Lebanon 24 "جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال Lebanon 24 "جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال 16:46 | 2025-03-14 14/03/2025 04:46:06 Lebanon 24 Lebanon 24 أخبارنا عبر بريدك الالكتروني بريد إلكتروني غير صالح إشترك أيضاً في لبنان 10:30 | 2025-03-15 عودة الامال بالدخول الى نادي الدول النفطية ووزير الطاقة يحاور "توتال" 10:22 | 2025-03-15 الكشف عن هوية المستهدف بغارة برج الملوك... هذه صورته 10:00 | 2025-03-15 "حزب الله".. الصبر حتى الانتخابات 09:53 | 2025-03-15 نقيب الصيادلة: مكافحة الدواء المهرّب والمخدرات أولى امتحانات الحكومة 09:47 | 2025-03-15 نشاط برّي في عين التينة 09:44 | 2025-03-15 بهية الحريري عزت بكمال جنبلاط في ذكراه الـ48 فيديو حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو) Lebanon 24 حذر من اغتيال ترامب: "نوستراداموس الجديد" يلفت انتباه العالم بعد تحقق توقعاته المُرعبة خلال أسبوع (فيديو) 02:00 | 2025-03-15 15/03/2025 16:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24 بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر Lebanon 24 بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر 04:22 | 2025-03-14 15/03/2025 16:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24 "أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو) Lebanon 24 "أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو) 02:26 | 2025-03-14 15/03/2025 16:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24 Download our application مباشر الأبرز لبنان خاص إقتصاد رمضانيات عربي-دولي فنون ومشاهير متفرقات Download our application Follow Us Download our application بريد إلكتروني غير صالح Softimpact Privacy policy من نحن لإعلاناتكم للاتصال بالموقع Privacy policy جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24

مقالات مشابهة

  • بشأن ارتداء البزّة العسكرية والتقيّد بالقيافة العسكرية.. تعميم من المدير العام لأمن الدولة
  • إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة “Etus” بسوق أهراس
  • الهيئة العامة للطيران المدني السوري لـ سانا: نرحب بجميع شركات الطيران الراغبة في تسيير رحلاتها من وإلى مطار حلب الدولي
  • سوق أهراس.. توقيف المدير العام لـ etusa إثر احتراق 7 حافلات
  • المفوض العام لأونروا: افتتحنا 130 مقرًا تعليميًا مؤقتًا في قطاع غزة
  • دور الدفع الالكتروني في تعزيز نظامنا المصرفي
  • المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس... هذه نبذة عن حياته
  • هل سحب المغاربة أموالهم من البنوك بعد “التسوية الضريبة”؟ المدير العام للضرائب يجيب
  • القيطوني مدير الضرائب: الإدارة الجبائية تبذل جهوداً مضنية لتحقيق العدالة الضريبية على أرض الواقع
  • المدير العام لامن الدولة يعتذر عن عدم تقبل التهاني ويشكر الاصدقاء والمحبين