بينهم شيخ.. 10 و7 سنوات حبسا ونصف مليار دولار غرامة لـ5 متهمين بقضية "الصندوق الماليزي" بالكويت
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بينهم شيخ 10 و7 سنوات حبسا ونصف مليار دولار غرامة لـ5 متهمين بقضية الصندوق الماليزي بالكويت، AP .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بينهم شيخ.. 10 و7 سنوات حبسا ونصف مليار دولار غرامة لـ5 متهمين بقضية "الصندوق الماليزي" بالكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
AP
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية تسليط عقوبات بـ10 و7 سنوات حبسا على 5 متهمين في قضية "الصندوق الماليزي"، من بينهم شيخ ومحامي وسوري وماليزي، كما قضت بتغريمهم بحوالي نصف مليار دولار.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي، حيث قررت معاقبة أربعة متهمين في القضية بـ10 سنوات حبسا مع الشغل والنفاذ، فيما قضت على محام متهم معهم بـ7 سنوات حبسا مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم 183 مليون دينار كويتي.
وغرمت المحكمة 4 متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري، بالإضافة إلى صديق للمتهم الأول ومواطن ماليزي بالتضامن في ما بينهم، بدفع غرامة قيمتها 172 مليون دينار كويتي، في حين غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن في ما بينهم، بمبلغ 11 مليونا وأمرت بمصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، فضلا عن المنافع الناتجة عن عوائدها والأموال محل جريمة غسل الأموال، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم غسل الأموال، والتزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، حيث أنكروا التهم المنسوبة إليهم، في حين طالبت النيابة عبر ممثلها أمام المحكمة، رئيس النيابة حمود الشامي، بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن المعنيين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، كما أن النموذج المرتكب من قبلهم، يعتبر من صور جرائم غسل الأموال التي يعاقب عليها القانون.
ويذكر أن المدانين متواجدون جميعا في الكويت وممنوعون من السفر، باستثناء المتهمين السوري والماليزي المتواجدين في الخارج، حيث صدرت بحقهما أوامر دولية بالقبض.
المصدر: "القبس" + "الراي"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الأندية تدفع 125 مليون دولار من أموال انتقالات اللاعبين
زيوريخ (أ ب)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أن أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم حصلت على 125 مليون دولار من الأموال المستحقة لها من انتقالات لاعبيها السابقين.
وأشار «الفيفا» إلى أن هذه المبالغ تم تحويلها عبر بيت التمويل في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفاً أن هناك متأخرات أخرى تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وجرى الاتفاق على مبلغ إضافي قدره 7. 31 مليون دولار، ولكن لم يتم إرساله بعد.
ويتم تخصيص المدفوعات لأكثر من 5000 نادٍ شعبي ومحترف من قبل غرفة المقاصة التابعة لـ «الفيفا».
ونشر «الفيفا» تحديثاً عن العمل الذي قامت به غرفة المقاصة في العامين الأخيرين، والتي بدأت في نوفمبر 2022 لإضفاء المزيد من الشفافية على سوق الانتقالات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي تتسم بالغموض في كثير من الأحيان، كما تحاول ضمان حصول الأندية الصغيرة على الأموال المستحقة لها من المبيعات المستقبلية للاعبين الذين قامت برعايتهم.
وعندما انتقل الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون الإنجليزي لمواطنه تشيلسي العام الماضي في صفقة قياسية بريطانية، كان يحق لأنديته السابقة في الإكوادور تقاسم ملايين الدولارات من صفقة انتقاله البالغة 115 مليون جنيه إسترليني «145 مليون دولار».
وصرح لينين بولانيوس، رئيس نادي إسبولي الإكوادوري في تقرير «الفيفا» بأن الأموال التي ضخها الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت حلماً، مشيراً إلى أنه من المخطط استغلال تلك المبالغ لدفع التكاليف الخاصة بإنشاء ملعب تدريب وعيادة طبية وصالة ألعاب رياضية.
وتخضع بعض أجزاء قواعد سوق الانتقالات التي وضعها «الفيفا» منذ عام 2001 للمراجعة بعد حكم أصدرته محكمة أوروبية الشهر الماضي في قضية رفعها لاعب الوسط الفرنسي السابق لاسانا ديارا.
ووفقاً لنظام «الفيفا» الحالي يحق للأندية تقاسم ما يصل إلى 5% من صفقات الانتقالات المستقبلية للاعبين الذين سبق أن قامت بتدريبهم بين سن 12 و21 عاماً.
ولكن الأندية كانت في كثير من الأحيان لا تكون على دراية بإتمام عمليات الانتقالات، أو لم يكن لديها الخبرة أو الموارد اللازمة لمتابعة مطالبتها بالحصول على مستحقاتها.
وتتم إدارة العملية الآن عبر الإنترنت من قبل بيت التمويل التابع لـ «الفيفا»، والذي يخطر الأندية المشترية بالمدفوعات المعتمدة التي يجب أن يتم دفعها في غضون 30 يوماً.
وكشف «الفيفا» أن إنجلترا والسعودية الأكثر إنفاقاً للأموال فيما يسمى «مكافآت التدريب»، حيث تكبدت الأولى 1. 50 مليون دولار، فيما أنفقت الثانية 7. 18 مليون دولار في العامين الماضيين.
وكان المستفيدون الأساسيون من هذه الأموال أندية في هولندا «7. 8 مليون دولار»، وفرنسا «8. 7 مليون دولار»، والأرجنتين «1. 7 مليون دولار».
أوضح تقرير «الفيفا» أن أحد أسباب تراكم هذه المستحقات هو عدم امتثال الأندية للنظام، مضيفاً أن هناك ما لا يقل عن 1600 نادٍ معتمد في أكثر من 100 دولة.
من جانبه، قال إيميليو جارسيا، رئيس الشؤون القانونية في فيفا، خلال التقرير المكون من 52 صفحة: «لا تزال هناك تحديات مهمة تنتظرنا ومجالات للتحسين».
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية