بينهم شيخ.. 10 و7 سنوات حبسا ونصف مليار دولار غرامة لـ5 متهمين بقضية "الصندوق الماليزي" بالكويت
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بينهم شيخ 10 و7 سنوات حبسا ونصف مليار دولار غرامة لـ5 متهمين بقضية الصندوق الماليزي بالكويت، AP .،بحسب ما نشر روسيا اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بينهم شيخ.. 10 و7 سنوات حبسا ونصف مليار دولار غرامة لـ5 متهمين بقضية "الصندوق الماليزي" بالكويت، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
AP
أيدت محكمة الاستئناف الكويتية تسليط عقوبات بـ10 و7 سنوات حبسا على 5 متهمين في قضية "الصندوق الماليزي"، من بينهم شيخ ومحامي وسوري وماليزي، كما قضت بتغريمهم بحوالي نصف مليار دولار.
وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بإدانة المتهمين في قضية غسل الأموال الخاصة بالصندوق الماليزي، حيث قررت معاقبة أربعة متهمين في القضية بـ10 سنوات حبسا مع الشغل والنفاذ، فيما قضت على محام متهم معهم بـ7 سنوات حبسا مع الشغل والنفاذ، مع تغريمهم 183 مليون دينار كويتي.
وغرمت المحكمة 4 متهمين، وهم أحد أبناء الأسرة وشريكه السوري، بالإضافة إلى صديق للمتهم الأول ومواطن ماليزي بالتضامن في ما بينهم، بدفع غرامة قيمتها 172 مليون دينار كويتي، في حين غرمت المتهمين الأول والرابع والخامس، بالتضامن في ما بينهم، بمبلغ 11 مليونا وأمرت بمصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، بما في ذلك الأموال المختلطة بعائداتها والناتجة عنها والمستبدلة بها، فضلا عن المنافع الناتجة عن عوائدها والأموال محل جريمة غسل الأموال، كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم غسل الأموال، والتزوير في محررات عرفية ورسمية والاتفاق الجنائي، حيث أنكروا التهم المنسوبة إليهم، في حين طالبت النيابة عبر ممثلها أمام المحكمة، رئيس النيابة حمود الشامي، بتسليط أقصى العقوبات على المتهمين، مؤكدا في مرافعته أن المعنيين ارتكبوا جرائم غسل أموال وتزوير عبر الدول، كما أن النموذج المرتكب من قبلهم، يعتبر من صور جرائم غسل الأموال التي يعاقب عليها القانون.
ويذكر أن المدانين متواجدون جميعا في الكويت وممنوعون من السفر، باستثناء المتهمين السوري والماليزي المتواجدين في الخارج، حيث صدرت بحقهما أوامر دولية بالقبض.
المصدر: "القبس" + "الراي"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع 3 متهمين أحدهم يحمل جنسية دولة أجنبية، قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً منظمًا قام بغسل قرابة 200 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وتبين أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.
واستخدم المتهمين عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 200 مليون جنيه.
وألقي القبض علي 3 أشخاص، قاموا بالاتجار وترويج المواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) ،بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (200 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM