تفاصيل ضبط تاجر ملابس متهم بغسل 8 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
ألقت الأجهزة بوزارة الداخلية القبض علي تاجر ملابس لاتهامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر، وتجميع أموال طائلة غير مشروعة أرباح نشاطه الإجرامي ،حيث قدرت حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 8 مليون جنيه .
إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر ، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 8 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية تاجر ملابس غسل أموال البضائع خارج البلاد الذهب تأسيس الشركات
إقرأ أيضاً:
توقيف 50 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 9 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب
أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 50 تاجر مخدرات.
وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 5 إلى 11 مارس 2025، عبر كامل التراب الوطني. فقد تم توقيف 6 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وإحباط محاولات إدخال 9 قناطير و5 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. بالإضافة كذلك إلى حجز 2.954.228 قرص مهلوس.
كما تم توقيف 145 شخصا وضبط 56 مركبة و191 مولدا كهربائيا و139 مطرقة ضغط. و7 أجهزة كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام.
وتمكنت ذات المفارز من توقيف 31 شخصا آخر وحجز مسدس آلي و6 بنادق صيد و48.470 لتر من الوقود. بالإضافة كذلك إلى 14 طن من مادة التبغ و116 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة. ناهيك عن توقيف 417 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.
/div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية