ضبط شخص لقيامه بغسـل 8 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير المشروع
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (8 ملايين جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الرسوم الجمركية جرائم الأموال العامة 8 مليون جنيه بطاقات الدفع الالكتروني
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس شخص لقيامه بتقليد العملات
جدد قاضي المعارضات، حبس شخص لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة أسيوط بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد العملات المحلية والأجنبية وترويجها، واتخاذه من محل إقامته مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مجموعة من الأجهزة والأدوات والخامات التى تُستخدم فى مزاولة نشاطه الإجرامي مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" مقلدة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها.
الشيخة فاطمة بنت مبارك تهنئ بالعام الميلادي الجديد 2025