ضبط شخص لقيامه بغسـل 8 ملايين جنيه متحصلة من نشاط غير المشروع
تاريخ النشر: 17th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (تاجر ملابس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الإسماعيلية) لقيامه بمحاولة غسل أموال متحصلة من تجميع بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بعدد من الأشخاص وإستخدامها فى شراء البضائع والمنتجات خارج البلاد وبيعها داخل البلاد والإستفادة من فارق السعر، بالإضافة إلى تهريبه الذهب إلى داخل البلاد دون سداد الرسوم الجمركية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (8 ملايين جنيه).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأموال العامة الرسوم الجمركية جرائم الأموال العامة 8 مليون جنيه بطاقات الدفع الالكتروني
إقرأ أيضاً:
8 ملايين جنيه.. الداخلية تسقط تشكيلا عصابيا لتهريب الأسلحة النارية بالجيزة
بعد تعقب وتتبع لأسابيع وتنسيق بين الأجهزة الأمنية المختلقة وجهت الداخلية ضربة قوية لـ عصابة جلب الأسلحة والذخائر غير المرخصة من خارج البلاد.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة بالجيزة بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتهريب الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة لداخل البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة وبحوزتهم 5 بنادق خرطوش – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالى "أكثر من 8 ملايين جنيه" – ماكينة عد نقود – 9 هواتف محمولة - 2 سيارة ملاكى.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول