تجديد حبس متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها، وأن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: رصف طريق بني غالب – جحدم بطول 4.5 كم بتكلفة 17 مليون جنيه
أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن استكمال أعمال رصف طريق بني غالب – جحدم، الذي يربط بين مركز أسيوط وقرية جحدم التابعة لمركز منفلوط، بطول 4.5 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليونًا و985 ألف جنيه. يأتي هذا المشروع ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق، بهدف تسهيل حركة النقل والانتقال، وتحقيق التنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030
وأوضح المحافظ أن تنفيذ المشروع يتم بالتنسيق بين المحافظة وشركة أسيوط لتكرير البترول، وفقًا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين الجانبين ويشمل المشروع إعادة رصف الطريق الرابط من محطة وقود الوطنية بقرية بني غالب حتى مقر شركة البترول بقرية جحدم. ويتم التنفيذ بإشراف من مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري مدير المديرية وبواسطة مشروع وحدة الرصف التابعة للمحافظة برئاسة المهندس أسامة محمد مدير الوحدة.
وأكد المحافظ أهمية هذا الطريق، نظرًا للكثافة المرورية والحمولات الزائدة التي يشهدها، كونه يقع في مسار سيارات أنابيب البترول مشيرًا إلى أن المشروع سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم جهود المحافظة في جذب الاستثمارات، والارتقاء بالبنية التحتية.
وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمراحل العمل، والتزام الجهات المنفذة بالجداول الزمنية المحددة، لضمان تنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات القياسية والهندسية كما وجه بتكثيف الجهود والتعاون بين كافة القطاعات والمؤسسات والشركات، للارتقاء بمستوى البنية التحتية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا