جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية.   وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها، وأن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  15 مليون جنيه.

  قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( أحد الأشخاص " له معلومات جنائية ") لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء وتبين تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة تلک الأموال

إقرأ أيضاً:

قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة في برنامج "العيد فرحة" بالإسكان البديل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أنشطتها الثقافية والفنية الخاصة ببرنامج "العيد فرحة"، في إطار المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.

نفذت الفعاليات بكل من حي الأسمرات والخيالة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشملت ورش حكي بالصلصال عن العادات والتقاليد المميزة لعيد الفطر، فقرة رسم على الوجه، ومجموعة من الورش الفنية والحرفية منها ماسكات من الفوم، حافظة نقود، وألعاب للأطفال باستخدام الفوم جليتر، بالإضافة إلى ورشة مشغولات يدوية بالخرز الملون.

كما أدارت د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف على المشروع، لقاء حول العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الواجب اتباعها لنمط حياة متوازن، متطرقة إلى التقاليد المتوارثة في العيد، ومن أهمها صلة الرحم وتعزيز القيم الأخلاقية.

واختتمت الفعاليات بفقرة التنورة، وعروض الأراجوز بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال.

أنشطة "العيد فرحة" تنفذ من خلال المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي ضمن نشاط حافل قدمته هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، شمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى 3 أفلام جديدة تعرض في 16 محافظة بسعر موحد ومخفض قدره 40 جنيها للتذكرة، وذلك من خلال مشروع "سينما الشعب".

2aa732b7-5813-47e7-b861-b4dea43721f2 61d60888-cd3c-4aee-a487-add49c0238d7 9283e898-f557-47af-a905-2ea1fc67ad1f

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 12 مليون جنيه
  • قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة في برنامج العيد فرحة بالإسكان البديل
  • قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة في برنامج "العيد فرحة" بالإسكان البديل
  • ضبط متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بقيمة 10 ملايين جنيه
  • استجواب 6 متهمين أخفوا 500 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات خلف العقارات
  • اشترى بفلوس الأسلحة النارية أراضي وعقارات.. الأمن يسقط متهمًا بغسل 31 مليون جنيه بالشروق
  • تاجر سلاح يغسل 31 مليون جنيه عبر شراء العقارات والسيارات
  • القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية
  • استجواب 9 متهمين غسلوا 150 مليون جنيه حصيلة تجارتهم بالمخدرات
  • العملات الافتراضية والنصب.. استجواب متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين