تجديد حبس متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهم بغسل قرابة 15 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار الغير مشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في القضية. وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها، وأن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات بنكية – عقارات - سيارات - وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة العملة تلک الأموال
إقرأ أيضاً:
قصور الثقافة تقدم أنشطة متنوعة في برنامج "العيد فرحة" بالإسكان البديل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أنشطتها الثقافية والفنية الخاصة ببرنامج "العيد فرحة"، في إطار المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك.
نفذت الفعاليات بكل من حي الأسمرات والخيالة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وشملت ورش حكي بالصلصال عن العادات والتقاليد المميزة لعيد الفطر، فقرة رسم على الوجه، ومجموعة من الورش الفنية والحرفية منها ماسكات من الفوم، حافظة نقود، وألعاب للأطفال باستخدام الفوم جليتر، بالإضافة إلى ورشة مشغولات يدوية بالخرز الملون.
كما أدارت د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، والمشرف على المشروع، لقاء حول العادات الغذائية السليمة، والسلوكيات الواجب اتباعها لنمط حياة متوازن، متطرقة إلى التقاليد المتوارثة في العيد، ومن أهمها صلة الرحم وتعزيز القيم الأخلاقية.
واختتمت الفعاليات بفقرة التنورة، وعروض الأراجوز بهدف تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال.
أنشطة "العيد فرحة" تنفذ من خلال المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتأتي ضمن نشاط حافل قدمته هيئة قصور الثقافة بالقاهرة والمحافظات، شمل عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية، والعروض المسرحية، بالإضافة إلى 3 أفلام جديدة تعرض في 16 محافظة بسعر موحد ومخفض قدره 40 جنيها للتذكرة، وذلك من خلال مشروع "سينما الشعب".
2aa732b7-5813-47e7-b861-b4dea43721f2 61d60888-cd3c-4aee-a487-add49c0238d7 9283e898-f557-47af-a905-2ea1fc67ad1f