المسلة:
2024-11-08@18:42:26 GMT

علاقات مشبوهة للحلبوسي مع شخصيات معادية للعراق

تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT

علاقات مشبوهة للحلبوسي مع شخصيات معادية للعراق

14 نوفمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث:

علاقات مشبوهة للحلبوسي مع شخصيات معادية للعراق.. pic.twitter.com/sXraKUxKPN

المسلة (@Almasalah2) November 14, 2023

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهمين اشتركوا مع سيدة في غسل قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
  
وكشفت المعلومات، أن المتهمين استخدموا الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها.

وتبين أن المتهمين استخدموا عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها "شراء أراضي زراعية وعقارات و سيارات وشركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات"، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ30 مليون جنيه.

وألقي القبض علي اثنين وسيدة قاموا بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجاربالمواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 30 مليون جنيه تقريباً، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 







مقالات مشابهة

  • الخارجية الفلسطينية تنتقد هتافات معادية للعرب في أمستردام
  • الغرياني: خالد المشري هُزم في الانتخابات.. وعماد السايح أصبحت مواقفه مشبوهة
  • رئيس الوزراء الهولندي: الهجمات على المشجعين الإسرائيليين معادية للسامية
  • العراق يعوّل على ميناء الفاو الكبير ومختص يقول: سيغيّر الاقتصاد - عاجل
  • موسكو: لسنا معنيين بتهنئة ترامب.. وأمريكا لا تزال دولة معادية
  • صفقة مشبوهة
  • الأمن والدفاع النيابية: هناك شركات أمنية وهمية تديرها شخصيات مشبوهة خارج العراق
  • الخارجية النيابية:ترامب غير مرحب به في العراق لوجود مذكرة قبض عليه لقتله سليماني والمهندس
  • التحقيق مع المتهمين بالاشتراك مع سيدة في غسل 30 مليون جنيه بأنشطة مشبوهة
  • أكسيوس: تحذير أميركي للعراق ما لم يمنع هجوماً إيرانياً من أراضيه