تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية؛ لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، الراغبين في السفر للخارج.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بالغربية، بإنشاء شركة وهمية للسياحة «غير مرخصة»، كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة الكبرى بالغربية، واتخاذها مقراً للنصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر إلى الخارج لأداء الشعائر الدينية، أو لغرض السياحة الخارجية، والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على توفير تأشيرات سياحية وحجز تذاكر طيران لهم على خلاف الحقيقة.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه بمقر الشركة المشار إليها، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين احتواؤه على محادثات بينه وآخرين، تفيد نشاطه الإجرامي، وجهاز لاب توب، بفحصه فنياً تبين احتواؤه على صور جوازات سفر لأشخاص مختلفة، ونماذج تأشيرات سفر للعديد من الدول وبرنامج فوتوشوب للحذف والإضافة وتعديل الصور.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قضية متهم واقعة سفر

إقرأ أيضاً:

جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.

 وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

وذكرت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  31 مليون جنية

وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (31 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المختصة التحقيق.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • أوهمتهم بشهادات علمية.. اعترافات نصاب كيان تعليمي وهمي بالدقي
  • جهات التحقيق تستجوب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة خلف أنشطة مشروعة
  • الميديا فضحته.. حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بروض الفرج
  • «معاك خدمة العملاء».. ضبط المتهم بالنصب على أصحاب البطاقات الائتمانية بالمنيا
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • جهات التحقيق تستجوب متهم غسل 31 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • حبس تاجر عملة يغسل 90 مليون جنيه ببنى سويف
  • تجارة غير مشروعة في العملات الأجنبية.. القبض على متهم بغسل 90 مليون جنيه
  • القبض على تاجر عملة ببني سويف لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه بشراء وحدات سكنية وأراضى وسيارات
  • ضبط كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين بالجيزة