ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
نجحت وزارة الداخلية، في ضبط 3 أشخاص بقنا لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (3 أشخاص – مقيمين بقنا) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ مالية عبارة عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإتجار غير المشروع النقد الاجنبى قطاع الأمن العام السوق المصرفى فى النقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
بقيمة 120 مليون جنيه.. القبض على 7 أجانب بتهمة غسيل أموال
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال 7 عناصر إجرامية، يحملون جنسيات أجنبية، لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، اضطلعت باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر إجرامية يحملون جنسيات أجنبية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل بـ 120 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
وجاء هذا استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًاحتفالًا بذكرى نصر أكتوبر.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل
ضبط 281 مخالفة تموينية في حملات تفتيشية على مخابز وأسواق المنيا
وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 24 مواطنًا «مستند»
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا