اتخاذ الاجراءات القانونية حيال شخصين غسلا نحو 10 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد شخصين؛ لقيامهما بغسل نحو 10 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الاجرامي.وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
قد قامت بإتخاذ الإجراءات القانونية، حيال شخصين مقيمين بمحافظتي المنيا والجيزة؛ لقيامهما بمحاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأضافت التحريات بمحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق قيامهما بتأسيس الشركات، وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتيهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطتهما الاجرامية بنحو 10 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهما، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ضبط غسيل اموال نشاط اجرامي
إقرأ أيضاً:
القبض على الطبيبة وسام شعيب.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية
أكد مصدر أمني القبض على الطبيبة وسام شعيب، والتي أثارت ضجة كبيرة عقب نشرها لفيديوهات تناولت فيها بعض الأسرار المسكوت عنها وكشفت عن وجود حالات حمل إثر علاقات سفاح تشاهدها بشكل متكرر في المستشفى التي تعمل بها.
وقال مصدر أمني، إنه تم القبض على الطبيبة وسام السيد حسن شعيب وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وكانت النيابة الإدارية قد أعلنت في بيان رسمي مساء أمس الإثنين "فحص مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة".
وبدأت الواقعة عقب تداول فيديوهات بثتها طبيبة نساء وولادة بمستشفى كفر الدوار العام بمحافظة البحيرة شمال البلاد، تدعى وسام شعيب، عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك، تحدثت فيها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات، حيث قالت إنها تفعل ذلك بهدف توعية الفتيات من الحالات التي تقابلها يومياً في عملها.
وروت الطبيبة في الفيديوهات حالة لطفلة قاصر تبلع من العمر 14 عاماً، كانت حاملاً في جنين بالشهر الثامن، وكانت الأسرة تريد إجهاضها لكونها حلمت سفاحاً ومن علاقة غير شرعية. كما كشف عن حالة ثانية لسيدة قررت الزواج عرفياً من شاب يصغرها بنحو 15 عاماً لتسجيل جنينها باسمه فيما تبين أن الجنين التي تحمله في أحشائها كان ثمرة علاقة غير شرعية وزنا مع رجل أخر.
وقد أعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوى ضد الطبيبة تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقوم فيه بالتشهير بالمرضى، والحديث بألفاظ لا تليق وتمثل اعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأكدت النقابة أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق فيها، مشددةً على استنكارها لأي أفعال فردية، من شأنها الإساءة للمريض والمهنة معاً، مشيرةً إلى أنها تواجه أي مخالفات لأعضائها في حال ثبوتها بكل حسم.
وشددت النقابة على أن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للتحقيق وللهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المستحقة عليه، التي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء.
من جهتها، ردت الطبيبة عبر صفحتها على فيسبوك وقالت إنها لم تبث الفيديو لتحقيق مشاهدات عالية أو اللهث وراء الترند، لكنها كانت تريد توعية المواطنين وتنبيههم بما قد يحدث لفتياتهم إذ أهملوا في متابعتهن، نافيةً تعمدها التشهير بمرضاها أو كشف أسرارهم.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة