البوابة نيوز:
2025-03-14@00:07:08 GMT

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة  الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظتى المنيا والجيزة) بتهمة محاولة غسل أموال حصيلة ممارستهما نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، ومحاولتهما إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدات سكنية- شراء السيارات).


وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامى بـ ( 10 ملايين جنيه ). 
ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى الإجراءات القانونیة

إقرأ أيضاً:

اعتقال رئيس الفلبين السابق بتهمة جرائم ضد الإنسانية ارتكبها بحق تجار المخدرات

اعتقال رئيس الفلبين السابق بتهمة جرائم ضد الإنسانية ارتكبها بحق تجار المخدرات

مقالات مشابهة

  • وکالة الصحافة الفلسطینیةقبل ۸ ساعة
  • حماس تدعو العالم للخروج من مربع الصمت حيال جرائم الاحتلال
  • غزة - صفا قالت حركة حماس إن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي يوثّق ارتكاب الاحتلال الصهيوني أعمالاً ترقى للإبادة الجماعية، وانتهاكات بحق شعبنا الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية وفي المعتقلات التي شهدت أعمال تعذيب وتحرش جنسي، يشكِّل تأكيداً على فظاعة الجريمة التي تواصل حكومة الاحتلال الفاشية ارتكابها. وجاء في بيان الحركة الخميس أن التقرير أكد أن حكومة الإرهابي نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، تعمّدت بشكل ممنهج، تدمير المرافق الصحية والمستشفيات، وفرضت حصاراً كاملاً، ومنعت الغذاء والدواء والمواد الأساسية للحياة عن قطاع غزة، وهي جرائم حرب...
  • الأسبوعقبل ۱۳ ساعة
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتم ضبط عملات أجنبية بلغت قيمتها 26 مليون جنيه. يأتي ذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بتوجيه حملات أمنيةً مكثفة لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. اقرأ أيضاًضبط 14 طن دقيق خلال حملة...
  • الیوم السابعقبل ۱۴ ساعة
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى مطروح
  • تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما الإجرامي في جلب المواد المخدرة والإتجار بها وبحوزتهما كمية من المواد والأقراص المخدرة بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 مليون جنيه. جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها. وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت قيام (عاطلان لهما معلومات جنائية – مقيمان بمحافظة مطروح) بجلب المواد المخدرة والإتجار بها، مُتخذان من دائرة قسم شرطة...
  • الیوم السابعقبل ۱۵ ساعة
  • وزارة الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية
  • استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (3 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظتى الجيزة والإسكندرية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها . عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عدد 16305 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).. وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة
  • صدى البلدقبل ۱ یوم
  • تفاصيل جريمة غسل تاجر سلاح لـ67 مليون جنيه
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية- مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية) .قرار بشأن طالب فقأ عين ط.فل بالألعاب النا.رية في البساتينعمرو السولية يتهم عضوا بالأهلي بالسب والقذفقدرت أعمال الغسل بـ (67 مليون جنيه...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • ضبط 4 قضايا ضمن نتائج جهود أجهزة الأمن بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات
  • فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 1- ضبط (7 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (كمية كبيرة من الأقمشة – معدات أثاث) من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة القطامية ، وبحوزتهم (2 فرد خرطوش  - عدد من الطلقات – 4 سلاح أبيض) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب كسر القفل وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. 2- ضبط (أحد الأشخاص)...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف من تشكيل عصابى
  • قررت نيابة المعادى، إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة شراء هواتف محمولة من تشكيل عصابى، يسرق الهواتف بأسلوب الخطف.   وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة المعادى.   بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمول المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا). مشاركة
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • البيئة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات بنطاق المحميات الطبيعية
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق علقت وزارة البيئة عبر صفحتها حول ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعية منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادى الجمال بمحافظة البحر الأحمر.فأن وزارة البيئة تود التأكيد على أن أراضي المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والتي يتم التعامل عليها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين المنظمة وأن جميع الأنشطة المسموح ممارستها تتم وفق تلك الضوابط وبما يتفق مع الأغراض التي أعلنت من شأنها المحمية وبما لا يخل بالاستخدامات الطبيعية أو يحد منها أو الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية بها.وفى ضوء...
  • شفق نیوزقبل ۳ یوم
  • اعتقال رئيس الفلبين السابق بتهمة جرائم ضد الإنسانية ارتكبها بحق تجار المخدرات
  • اعتقال رئيس الفلبين السابق بتهمة جرائم ضد الإنسانية ارتكبها بحق تجار المخدرات
  • الیوم السابعقبل ۳ یوم
  • فكرة.. من الريان إلى المستريح مسميات جرائم توظيف الأموال
  • تختلف المسميات التي تطور مع  تطور أساليب النصب بين ليلة وأخري، فبداية من عصر الريان عام 1989 والاستيلاء على مليارات من أموال المصريين، لتمر السنوات وتطور أساليب النصب بداية الآلفية الجديدة ويظهر مسمي المستريح. فبعد قضية الريان الذي أقنع المئات بل الآلاف بإيداع أموالهم لاستثمارها، لم تتغير طريقة إقناع النصابين لضحاياهم على مر السنين، فتغيرت الأسماء وظلت الطريقة كما هى اقناع الضحايا باستثمار الأموال بحجة استثمارها في مختلف المجالات، ومن ثم يكتشف الضحايا سراب الأحلام وضياع شقى العمر. وسميت واقعة الريان بهذا الاسم نسبة لصاحبها والمتهم فيها...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار