ضبط صاحب شركة وآخر لاتجارهما فى النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي صاحب شركة وآخر لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى .
وكانت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط مالك شركة ، وآخر مقيمان بمحافظة الجيزة حال إستقلالهما سيارة " قيادة وملك الثانى " بدائرة القسم وبحوزة مالك الشركة مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية" وهاتف محمول .
بمواجهتهما إعترف مالك الشركة بمزاولته نشاطا ًغير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبفحص هاتفه المحمول تبين وجود معاملات لإستبدال العملة بينه وبين عملائه على أحد تطبيقات التواصل الإجتماعى.
كما تبين أن المتهم الثانى يعمل محاسب بالشركة ملك الأول وإقتصار دوره على توصيله بالسيارة قيادته وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإتجار بالنقد السوق المصرفى القاهرة النقد الأجنبي ضبط صاحب شركة عملات اجنبية مديرية أمن القاهرة مدينة نصر
إقرأ أيضاً:
تنظيم شركات الصرافة.. هل بدأ ترويض السوق الموازية؟
أعلن مصرف ليبيا المركزي عن فتح باب التقديم الإلكتروني لطلبات الحصول على الموافقة النهائية لإنشاء شركات ومكاتب صرافة جديدة، وذلك من خلال موقعه الرسمي.
وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعلن في منتصف أكتوبر الماضي فتح باب تقديم طلبات إنشاء شركات ومكاتب صرافة جديدة، وذلك لمن حصلوا على الموافقة المبدئية من قبل المصرف.
وبين المصرف المركزي أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي عبر الجهات القانونية والمرخص لها بالتعامل بالنقد الأجنبي.
كما أشار المركزي إلى أن هذه الخطوات اتخذت لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقضاء على ظاهرة التشوه في سوق النقد الأجنبي، والتحكم في سعره واستقراره.
ويشهد السوق الموازي تقاربا كبيرا بين سعر الصرف الرسمي والموازي للدولار عند حدود الستة دنانير، وذلك منذ حلحلة أزمة المحافظ وبدء الإدارة الجديدة مهامها، وسط إعلان المركزي خطة لضخ سيولة قدرها 15 مليار دينار في المصارف.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
الصرافةرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية