تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال من جهة عمله 15 يوما

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه

إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 4 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات والأراضى الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية).

هذا وقد قدرت تلك الممتلكات بـ260 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

الیوم السابعقبل ۱ ساعة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 300 مليون جنيه

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص لهم معلومات جنائية – مقيمين بدائرة مركز شرطة الفيوم) لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات والدراجات النارية). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة ...

الیوم السابعقبل ۵ ساعة

ضبط قضايا غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه.. التفاصيل

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (8 عناصر إجرامية)، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ (450 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. مشاركة

الیوم السابعقبل ۷ ساعة

حبس متهم بسرقة محل فى الخليفة 4 أيام

أمرت جهات التحقيق بحبس متهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل في منطقة الخليفة بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الواقعة. وكشفت الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى من داخل محل كائن بدائرة قسم شرطة الخليفة بالقاهرة بأسلوب المغافلة. بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل له معلومات جنائية)، وبحوزته جزء من المبلغ المالى المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. ...

صحیفة صدىقبل ۱۸ ساعة

العقيل: أرصاديا تبقى 30 يوما على دخول فصل الصيف ..فيديو

الرياض كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد، عقيل العقيل، عن أنه تبقى 30 يوما على دخول فصل الصيف. وقال العقيل في مداخلة مع قناة الإخبارية: “الأمطار مستمرة حتي الثلاثاء القادم وتزداد فرص الأمطار على سلسلة جبال السروات”. وأضاف محلل الطقس في مركز الأرصاد: “أرصاديا تبقى 30 يوما على دخول فصل الصيف”. https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/05/X2Twitter.com_Hy6_y58nTQzmuKzF_720p.mp4 اقرأ أيضا: البيئة ترصد هطول أمطار في 8 مناطق

الموقع بوستقبل ۲ یوم

سلطات عُمان تضبط يمنياً حاول إدخال أموال غير مُصرح بها

أعلنت السلطات العُمانية، ضبط يمني حاول إدخال كمية من الأموال غير المصرح بها إلى السلطنة. وذكرت الإدارة العامة للجمارك العُمانية، في بيان مقتضب على منصة إكس، أن جمارك منفذ المزيونة ضبطت شخصاً من الجنسية اليمنية قدم إلى سلطنة عمان لمحاولته إدخال مبالغ مالية غير مصرح بها. وأوضحت أن اليمني الذي جرى ضبطه، حاول إخفاء الأموال في أمتعته الشخصية دون الإفصاح عنها، مشيرة إلى إستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

سوالیفقبل ۲ یوم

أموال أردنيين ستحوّل إلى الخزينة

#سواليف نشرت #الجريدة_الرسمية الصادرة، الأربعاء، أسماء #أردنيين لديهم #أموال في #بنوك وجهات مالية أخرى، وفي حال عدم مراجعة تلك الجهات ستؤول أموالهم إلى #خزينة_الدولة. وآتيا التفاصيل والأسماء: مقالات ذات صلة إغلاق مدارس الأونروا في القدس يهدد حق 800 طفل فلسطيني بالتعليم 2025/04/30

شفق نیوزقبل ۲ یوم

بهوية عسكرية مزورة.. القبض على متهم بقتل النقيب حارث السوداني

الیوم السابعقبل ۲ یوم

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه

صحیفة الخلیجقبل ۳ یوم

«التوطين»: سحب مكافأة نهاية الخدمة خلال 14 يوماً

أبوظبي، دبي: محمد ياسين وعبدالرحمن سعيدكشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المشتركين في نظام «مزايا الغاف» لإدارة مكافأة نهاية الخدمة يمكنهم سحب المساهمات المالية بسهولة ومرونة، سواء قدمها صاحب العمل أو الموظف نفسه طوعياً، حيث تتيح آلية النظام السحب في أي وقت. فيما يتمكن الموظف من استرداد مساهمات صاحب العمل، خلال أربعة عشر يوماً من انتهاء العلاقة التعاقدية، ما يمنحه مرونة مالية فورية ويعزز ثقافة الادخار الشخصي والاستقرار المالي الطويل الأمد.كما يمكن للموظف الإبقاء على أمواله مستثمرة ضمن النظام حتى بعد مغادرته لصاحب العمل، بما يوفر له استمرارية مالية واستثمارية...

شفق نیوزقبل ۳ یوم

نينوى.. القبض على متهم بحوزته 1147 بطاقة ناخب و20 مليون دينار

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال من جهة عمله 15 يوما

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 260 مليون جنيه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار