الأسبوع:
2024-11-08@15:33:41 GMT

الرقابة الإدارية تضبط 6 أشخاص متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

الرقابة الإدارية تضبط 6 أشخاص متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط 6 أشخاص للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وممارستهم نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج القطاع المصرفي من خلال استخدام بطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية والعملات المشفرة فى تحويل العملة الأجنبية خارج البلاد.

وأسفر تفتيش مقار ممارسة نشاطهم المحددة بالتحريات عن ضبط مبالغ مالية من عملات مختلفة و250 بطاقة مصرفية بأسماء آخرين.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية وأصدرت قرارات بحبس المتهمين ومصادرة المضبوطات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإقتصاد القومى الرقابة الإدارية العملة الصعبة النقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

ضبط 3 متهمين بآداء حركات استعراضية بسيارات في القاهرة

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عدد من الأشخاص بآداء حركات استعراضية بسيارات قيادتهم بالطرق العامة بنطاق محافظة القاهرة مُعرضين حياتهم والآخرين للخطـر.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 سيارات سارية التراخيص، وقائديها 3 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود مقاطع فيديو توثق أدائهم لحركات إستعراضية بالسيارات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.

مقالات مشابهة

  • بوابة الفجرقبل ۴ ساعة
  • 8 ملايين جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضرباتها لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول. جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لملاحقة تجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تمثله تلك الجرائم من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد. أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 8 مليون جنيه.  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • البوابة نیوزقبل ۶ ساعة
  • 26 نوفمبر.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي الاتجار بالنقد الأجنبي
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق  تستكمل محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة 35 متهما، وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وذلك بجلسة 26 نوفمبر. وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
  • بوابة الوفدقبل ۱۹ ساعة
  • من الاتجار بالنقد الأجنبي.. الداخلية تضبط شخص غسل أموال بـ 50 مليون
  • تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القاء القبض على  أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.  سقوط شخص من مبنى قسم شرطة أول الإسماعيلية| الداخلية ادعاءات كاذبة فحص 64 سائقا خلال حملة الداخلية لضبط مساطيل الطرق أمن أمان.. الداخلية تعيد 28 مركبة مسرُوقة لأصحابها 25 بلطجيا في قبضة الأمن.. جهود رجال الداخلية خلال يوم الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي خلال يوم بالعملات المقلدة.. الداخلية تضبط ثلاثي التزوير بالجيزة غسلوا 350 مليون جنيه بالعقارات.. الداخلية تضبط ديلري المخدرات...
  • صدى البلدقبل ۲۱ ساعة
  • شراء فلل وسيارات.. 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات - شراء الفيلات والوحدات السكنية - شراء السيارات.وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (50 مليون جنيه).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
  • البوابة نیوزقبل ۱ یوم
  • حبس عاطلين لاتهامها بالاتجار في المخدرات 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالعجوزة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.كانت البداية بورود معلومات لقسم شرطة العجوزة مفادها قيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.وتبين أن المتهمين عاطلين اعتادا ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت قوات القسم في ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي.وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة...
  • موقع ۲۴قبل ۱ یوم
  • السويد.. اتهام 3 أشخاص بزرع قنابل خارج مقر شركة إسرائيلية
  • وجّه الادعاء العام السويدي، أمس الأربعاء، الاتهام لـ 3 أشخاص بالتورط في وضع عبوات متفجرة خارج مقر شركة إسرائيلية، للصناعات العسكرية في مدينة غوتنبرغ، وفق وثائق قضائية. وكانت السلطات السويدية قد عثرت في ثاني أكبر مدن السويد في 4 يونيو (حزيران) الماضي، على قارورتين مملوءتين بالمتفجرات البلاستيكية خارج مكاتب شركة إلبيت سيستمز، المعروفة بإنتاج الطائرات المسيرة. وعملت الفرقة الوطنية السويدية لنزع المتفجرات، على تفكيك العبوتين ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي أضرار أو إصابات. Live Update: Sweden charges 3 over explosives planted at Israeli defense firm https://t.co/eiOHySy635 via...
  • البوابة نیوزقبل ۲ یوم
  • اعترافات المتهمين بالاتجار في المخدرات بالجيزة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أدلى المتهمان بالاتجار فى المواد المخدرة باعترافات تفصيلية، حول الواقعة، أمام جهات التحقيقات.واعترف المتهمان بالاتجار فى مخدر الآيس بسبب مرورهم بضائقة مالية، كما كشفوا عن سر تواجد مبلغ مالى بحوزتهم لحظة القبض عليهم، مشيرين إلى أنه من حصيلة بيع المواد المخدرة.وقررت النيابة العامة إرسال عينة من المواد المخدرة للمعمل الجنائي لفحصها.كانت البداية بورود معلومات لقسم شرطة العجوزة مفادها قيام عاطلين بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبعمل التحريات اللازمة تبين صحة ما ورد من معلومات.وتبين أن المتهمين عاطلين اعتادا ترويج المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم...
  • وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم
  • احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.9 مليار دولار
  • الاقتصاد نيوز - متابعة ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 46.942 مليار دولار في تشرين الاول من 46.737 مليار دولار في سبتمبر، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري، الأربعاء. وبدأ صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، المراجعة الرابعة التي سبق تأجيلها لاتفاقية القرض المبرمة مع مصر، إثر محادثات أجرتها المديرة العامة للصندوق، كريستالينا غورغييفا في القاهرة، الأحد.
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • ضبط 3 متهمين بآداء حركات استعراضية بسيارات في القاهرة
  • نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيام عدد من الأشخاص بآداء حركات استعراضية بسيارات قيادتهم بالطرق العامة بنطاق محافظة القاهرة مُعرضين حياتهم والآخرين للخطـر. وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط 3 سيارات سارية التراخيص، وقائديها 3 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود مقاطع فيديو توثق أدائهم لحركات إستعراضية بالسيارات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
  • الوطنقبل ۲ یوم
  • بدء اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية
  • بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات واتخاذ القرارات الهامة.

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار