الأسبوع:
2024-10-04@22:54:03 GMT

الرقابة الإدارية تضبط 6 أشخاص متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي

تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT

الرقابة الإدارية تضبط 6 أشخاص متهمين بالاتجار بالنقد الأجنبي

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط 6 أشخاص للإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد وممارستهم نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج القطاع المصرفي من خلال استخدام بطاقات الدفع والمحافظ الإلكترونية والعملات المشفرة فى تحويل العملة الأجنبية خارج البلاد.

وأسفر تفتيش مقار ممارسة نشاطهم المحددة بالتحريات عن ضبط مبالغ مالية من عملات مختلفة و250 بطاقة مصرفية بأسماء آخرين.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في القضية وأصدرت قرارات بحبس المتهمين ومصادرة المضبوطات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإقتصاد القومى الرقابة الإدارية العملة الصعبة النقد الأجنبي

إقرأ أيضاً:

خلال عرس.. القبض على 3 متهمين بإطلاق نار في الشيخ عثمان

شمسان بوست / عدن:

ضبطت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، فجر اليوم الأربعاء، متهمين بإطلاق النار في عرس في حي عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان.



ورد بلاغ إلى القطاع الثامن بحزام عدن، بعملية إطلاق رصاص، قبل الانتشار في الحي والقبض على 3 مسلحين أطلقوا الرصاص خلال مقيل عرس.


وقررت قوات الحزام احتجاز المتهمين في مقر القطاع للتحقيق، تنفيذا لقرار اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، بمنع إطلاق النار وحمل السلاح.

مقالات مشابهة

  • بوابة الفجرقبل ۱۴ ساعة
  • 14 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها للكشف جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14 مليون جنيه.  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • بوابة الفجرقبل ۱۴ ساعة
  • ضبط عاطل بالبحيرة لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص
  • تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عاطل له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو المطامير) بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش – 7 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • عربی۲۱قبل ۱ یوم
  • بعد 30 عاما.. بيل غيتس خارج نادي المليارديرات (إنفوغراف)
  • ودّع بيل غيتس ولأول مرة منذ بداية التسعينيات، قائمة أغنى 10 أشخاص في العالم للعام 2024، وفقاً لقائمة فوربس. وتصدر القائمة إيلون ماسك مؤسس شركات (Tesla و SpaceX و Neuralink و The Boring)، بصافي ثروة بلغت 270.5 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية لاري إليسون المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل بصافي ثروة بلغت 208 مليار دولار. وفيما يلي إنفوغراف بقائمة أغنى 10 أشخاص في العالم للعام 2024:
  • صحیفة الساعة ۲۴قبل ۲ یوم
  • قادربوه يسلم «عقيلة» التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية
  • التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإربعاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله محمد قادربوه، رفقة مدراء الإدارات بالهيئة. هذا وقد بحث رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، مستجدات العمل بالهيئة، وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بإجراءات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى اطلاعه على استراتيجية الهيئة في التنسيق بينها وبين المؤسسات التنفيذية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة. وخلال اللقاء، سلم رئيس هيئة الرقابة الإدارية، لرئيس مجلس النواب التقرير السنوي للهيئة، بالإضافة إلى تقديمه تقريراً “عَشريا” جديداً يتضمن تفاصيل الانفاق الحكومي للدولة الليبية من عام...
  • شمسان بوستقبل ۲ یوم
  • خلال عرس.. القبض على 3 متهمين بإطلاق نار في الشيخ عثمان
  • شمسان بوست / عدن:ضبطت قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، فجر اليوم الأربعاء، متهمين بإطلاق النار في عرس في حي عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان.ورد بلاغ إلى القطاع الثامن بحزام عدن، بعملية إطلاق رصاص، قبل الانتشار في الحي والقبض على 3 مسلحين أطلقوا الرصاص خلال مقيل عرس.وقررت قوات الحزام احتجاز المتهمين في مقر القطاع للتحقيق، تنفيذا لقرار اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن، بمنع إطلاق النار وحمل السلاح.
  • صحیفة الوطن اللیبیةقبل ۲ یوم
  • المستشار “صالح” يتسلم من رئيس هيئة الرقابة الإدارية التقرير السنوي للهيئة
  • الوطن |متابعات التقى فخامة رئيس ؤ، المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، برئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، الذي كان برفقة عدد من مدراء الإدارات بالهيئة، وذلك في مكتبه بمدينة القبة. تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات عمل هيئة الرقابة الإدارية وسبل تعزيز التزام المؤسسات الحكومية بمعايير الشفافية والإفصاح. كما تم استعراض استراتيجية الهيئة في التنسيق مع المؤسسات التنفيذية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحوكمة والمساءلة. في إطار اللقاء، قدم رئيس هيئة الرقابة الإدارية لفخامة رئيس مجلس النواب التقرير السنوي للهيئة، بالإضافة إلى تقرير عشري جديد يغطي تفاصيل الإنفاق الحكومي في ليبيا من...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • «100 مليون حصيلة أرباح».. سقوط تاجر عملة في قبضة «أمن القاهرة»
  • ضبطت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص لقيامه بغسل 100 مليون في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية. رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة قيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، والإستثمار فى الشركات وشراء السيارات، حيث قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور...
  • بوابة الفجرقبل ۲ یوم
  • ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
  • اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – الاستثمار فى الشركات – شراء السيارات).وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى (100 مليون جنيه) تقريبًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • حبس 3 متهمين بإدارة شركة إنتاج فني غير مرخصة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قررت نيابة قصر النيل الجزئية، بحبس 3 متهمين بإدارة شركة إنتاج فنى غير مرخصة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الأوراق الرسمية الخاصة بالشركة، وسؤال الجهات المعنية.وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط خمسة أشخاص أجانب يحملون جنسية إحدى الدول الاجنبية، فى اتهامهم بإدارة شركة إنتاج فني دون ترخيص بدائرة قسم شرطة قصر النيل .وردت معلومات وتحريات للإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيام شخص بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص مع آخرين.بالانتقال الفحص عثر على استوديو للتسجيل الصوتي،...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم
  • القبض على ثلاثة متهمين بالقتل في الرصافة
  • بغداد اليوم -  

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار