أدلى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات فى اتهامه بالنصب على المواطنين، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، حيث كشف أنه قام بجمع مبالغ مالية طائلة من ضحاياه، بعد أن أوهمهم بتوظيفها فى أعمال التجارة نظير حصولهم على مقابل مادى كل شهر وتحقيق أرباح طائلة.

وأضاف المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(20 مليون جنيه).







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اعترافات مستريح توظيف الأموال مبالغ مالية تحقيق أرباح

إقرأ أيضاً:

سقوط شخص نصب على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة  جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوب صدورها للكيان مطبوعات دعائية خاصة بالكيان.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • للتحقيقات.. حبس مستريح سوهاج الجديد
  • مدير كيان تعليمى وهمى بالقاهرة: اوهمت الضحايا بشهادات مزورة
  • المقاطعة الاقتصادية تتوسّع وتحرم الشركات الداعمة للعدو الصهيوني من مبالغَ كبيرة
  • سقوط شخص نصب على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية
  • اعترافات المتهم بسرقة السيارات بمصر القديمة
  • في عصابة الريان الأجنبية.. إجراء عاجل من النيابة للكشف عن مصير أموال الضحايا
  • ضبط أحد الأشخاص بمطار سوهاج أثناء محاولته تهريب مبالغ مالية
  • ضبط شخص حاول تهريب مبالغ مالية بمطار سوهاج
  • إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية عبر مطار سوهاج
  • طرده من الشقة.. اعترافات المتهم بقتل سائق والتعدي على شقيقه بالجيزة