ضبط قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية)، لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها.
تمكن المتهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ(5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جرائم الأموال العامة والجريمة
إقرأ أيضاً:
مستريح جديد فى سوهاج.. ضبط شاب استولى على 5 ملايين جنيه من 4 أشخاص لتوظيفها
تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج، من ضبط حاصل على دبلوم يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك بتهمة النصب على مهندس و3 أشخاص آخرين، والاستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة السلع الغذائية.
مستريح جديد فى سوهاجترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير امن سوهاج بلاغا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ محمد ص ا م 43 سنة مهندس و3 آخرين يقيمون دائرة المحافظة يتضررون فيه من علي ص ح ا 37 سنة حاصل علي دبلوم صناعي ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها " 5.000.000 " خمسة ملايين جنيهاً بزعم استثمارها وتوظيفها فـي مجال تجارة السلع الغذائية مقابل حصولهم علي أرباح سنوية تقدر بـ 4% من قيمة رأس المال، إلا أنه توقف عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها وأستولي عليها دون رد.
عقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولي عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس