جدد قاضي المعارضات، حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستلزمات الطبية تجديد حبس غسيل الأموال الاحتيال النصب

إقرأ أيضاً:

في موسم عمرة رمضان 2025.. ضبط 3 شركات سياحية بتهمة النصب والاحتيال

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 شركات سياحة بدون ترخيص لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة «على خلاف الحقيقة»، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذ مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار، قيام 3 شركات سياحة بدون ترخيص بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات «حج - عمرة - برامج سياحية».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على «أكلاشيهات - تذاكر طيران - تأشيرات - إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية - دفاتر إيصالات استلام نقدية - دفاتر مدون بها بيانات العملاء وحساباتهم - لافتات - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية - مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي».

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًإحالة لجنة فحص المواد الكيميائية للتحقيق ويوجه بحصر وفحص الأحماض بالمعامل في أسيوط

ضبط 14 طن دقيق خلال حملة لمباحث التموين بالمحافظات

مقالات مشابهة

  • صاحب مول شهير .. القبض على رجل أعمال لحظة عودته من أوروبا بتهمة النصب
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات وبيعها بمقابل مادى
  • تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
  • في موسم عمرة رمضان 2025.. ضبط 3 شركات سياحية بتهمة النصب والاحتيال
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب مخدرات بقيمة 6 ملايين جنيه فى مطروح
  • اليوم.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب علي المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
  • لا تقع في الفخ.. وزارة الأوقاف تحذر المواطنين من حيل النصب الإلكتروني
  • تجديد حبس المتهمين بسرقة مالك كافتيريا فى الهرم 15 يوما