جدد قاضي المعارضات، حبس متهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.



وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المستلزمات الطبية تجديد حبس غسيل الأموال الاحتيال النصب

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وزوجته لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال إنشاء شركة غير مرخصة بالقاهرة.

وتبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بقيام مالك ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، وزوجته، لهما معلومات جنائية، كائنة بمحافظة القاهرة بدون ترخيص، بالنصب والإحتيال عليهم وإيهامهم بقدرتهما على توفير عقود عمل لهم خارج البلاد وتحصلهما على مبالغ مالية منهم نظير ذلك والترويج لنشاطهما الإجرامي بمواقع التواصل الاجتماعي.

بإجراء التحريات تم ضبطهما بمكان اختبائهما بدائرة قسم شرطة الدخيلة وباستهداف الشركة عُثر على عدد من أصل وصور ضوئية من جوازات السفر لمواطنين راغبي العمل بالخارج عدد من طلبات التوظيف للعمل، هاتف محمول وجهاز لاب توب، بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً13 أبريل.. الحكم في دعوى إشهار إفلاس «المتحدة للصيادلة»

الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة

ضبط أصحاب مخابز استولوا على 159 شيكارة دقيق مدعم في البحيرة

مقالات مشابهة

  • حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
  • اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
  • تجديد حبس متهم بتزوير المستندات والاستيلاء على أموال المواطنين 15 يوما
  • سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب
  • من المختبرات إلى الصيدليات.. خطة متكاملة لتأمين المستلزمات الطبية في السليمانية
  • لعرضه على العباسية.. تجديد حبس الزوج المتهم بإنهاء حياه أطفاله بقطور 15 يوما
  • تجديد حبس 4 عمال 15 يوما بتهمة خطف واحتجاز آخر داخل شقة فى السلام
  • حبس 15 سايسا بتهمة فرض البلطجة وسلب الأموال من المواطنين بالقاهرة
  • 50 ألف جنيه وملابس.. سقوط المتهم بسرقة فيلا في أكتوبر