اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .

    وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 5 ملايين جنيه ).   





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل الاموال جرائم غسل الاموال الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية

إقرأ أيضاً:

الداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن قنا، ودمياط، والإسماعيلية، في القبض على 4 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة.

في مديرية أمن قنا، تم ضبط عنصر إجرامي، بدائرة مركز شرطة الوقف، وبحوزته «7 كيلو جرام لمخدر الآيس - كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 قطع سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطبنجة، عدد من الطلقات، 2 سلاح أبيض».

أما في دمياط، تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزته «20 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4 كيلو جرام لمخدر الآيس - طبنجة - 3 خزينة - عدد من الطلقات».

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في ضبط عنصرين إجراميين، بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 9.150 مليون جنيه تقريبا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة طبيب وشخص داخل مستشفى بسوهاج

مصرع 6 وإصابة 9 آخرين إثر غرق غواصة سياحية بالغردقة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تكشف تفاصيل غسل 3 تجار سلاح لـ87 مليون جنيه
  • الداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه
  • النيابة الكويتية تحقق في قضية تلاعب ورشاوى بمهرجان ياهلا
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
  • الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص تلفيق قضية لشقيقه بالبحيرة
  • اشتروا أراض وسيارات .. الداخلية : 9 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 150 مليون جنيه
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه