الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال جرائم غسل الاموال الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تلاحق تجار الكيف والمضبوطات تتجاوز 9 ملايين جنيه
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات أمن قنا، ودمياط، والإسماعيلية، في القبض على 4 عناصر إجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة.
في مديرية أمن قنا، تم ضبط عنصر إجرامي، بدائرة مركز شرطة الوقف، وبحوزته «7 كيلو جرام لمخدر الآيس - كيلو جرام لمخدر الحشيش - 3 قطع سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش وفرد خرطوش وطبنجة، عدد من الطلقات، 2 سلاح أبيض».
أما في دمياط، تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة مركز شرطة كفر سعد، وبحوزته «20 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 4 كيلو جرام لمخدر الآيس - طبنجة - 3 خزينة - عدد من الطلقات».
ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية في ضبط عنصرين إجراميين، بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزتهما 18 كيلو جرام لمخدر الحشيش.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 9.150 مليون جنيه تقريبا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة طبيب وشخص داخل مستشفى بسوهاج
مصرع 6 وإصابة 9 آخرين إثر غرق غواصة سياحية بالغردقة
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة