الداخلية تكشف قضية غسل أموال فى بورسعيد بقيمة 11 مليون جنيه
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة بورسعيد) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - وشراء العقارات والسيارات).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل الاموال جرائم غسل الاموال الداخلية جهود الداخلية اخبار الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 9 ملايين جنيه
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهودها لمكافحة تلك الجرائم، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزتهما (24 كيلو جرام لمخدر الحشيش - سلاح أبيض).
وضبط عنصر إجرامى بدائرة مركز شرطة طنطا وبحوزته (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش – عدد 30 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول").
وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة محرم بك.. وبحوزته (18 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 9 ملايين جنيه.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا