ضبط شخص لقيامه بغسـل 5 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه غير المشروع
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(5 ملايين جنيه).
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غسل 5 مليون جرائم الأموال العامة شركات أدوية
إقرأ أيضاً:
آخر 24 ساعة.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات انتهت بضبط قضايا بـ 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًلـ 4 فبراير.. تأجيل محاكمة مسلم ونور التوت لاتهامهما بسرقة لحن أغنية «أول حياتي ياما»
قبل محاولات التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 11 طن دقيق مدعم بحملة تموينية
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره