السومرية نيوز – أمن

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على عصابات تهريب والمضاربة بسعر الدولار، فيما اشارت الى ضبط 806,370 ألف دولار بحوزتهم. وذكرت الوكالة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تلقت معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وذلك من خلال ممارستهم لعملية اجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عمله الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني".



وأضافت: "على الفور شكلت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة/ ، فريقا استخباريا وفنياً مختصاً للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين، وبعد استكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية، شرعت مفارزنا بمداهمة اكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات اثمرت عن القاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر بـ806,370 الف دولار امريكي".

وأشار البيان الى، أن "المتهمين ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة قيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي".

وأتم البيان: "حيث دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الاموال الذي ينص على مصادرة اموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الاموال لينالوا جزائهم العادل".


المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

الإطاحة بمتهمين يتداولان عملة مزيفة فئة مليون دولار في بابل

الإطاحة بمتهمين يتداولان عملة مزيفة فئة مليون دولار في بابل

مقالات مشابهة

  • أكثر من 300 مليون دولار.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم
  • سعر اليورو اليوم في مصر.. كم يصل في البنك المركزي؟
  • الدولار رسميا الآن في البنوك| مفاجأة بعد تصريحات الحكومة المبشرة بشأن سعر الصرف
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • البنك المركزي 20 مليون دولار زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي
  • البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 280 مليون دولار في مزاد اليوم
  • استقرار نسبي بأسعار الدولار في بورصة وصيرفات بغداد
  • الإطاحة بمتهمين يتداولان عملة مزيفة فئة مليون دولار في بابل
  • البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل