بحوزتهم أكثر من 806 آلاف دولار.. الإطاحة بمجموعة من المضاربين بأسعار الصرف
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – أمن
أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الخميس، القبض على عصابات تهريب والمضاربة بسعر الدولار، فيما اشارت الى ضبط 806,370 ألف دولار بحوزتهم. وذكرت الوكالة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا تلقت معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وذلك من خلال ممارستهم لعملية اجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عمله الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني".
وأضافت: "على الفور شكلت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة/ ، فريقا استخباريا وفنياً مختصاً للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين، وبعد استكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية، شرعت مفارزنا بمداهمة اكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات اثمرت عن القاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر بـ806,370 الف دولار امريكي".
وأشار البيان الى، أن "المتهمين ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة قيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي".
وأتم البيان: "حيث دونت اقوالهم واحيلوا الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الاموال الذي ينص على مصادرة اموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الاموال لينالوا جزائهم العادل".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
الإطاحة بمروجي عملات مزيفة ومتاجر بالذهب غير الموسوم في ثلاث محافظات
3 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، الإطاحة بمروجي عملات مزيفة ومتاجر بالذهب غير الموسوم في ثلاث محافظات.
وذكر الجهاز في بيان إنه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني عمليات أمنية ناجحة في بغداد وذي قار والقادسية”.
وأضاف، أنه “وبعد استحصال الموافقات القضائية، تم إلقاء القبض على متهمين في منطقة البلديات ببغداد يقومان بترويج عملات مزيفة محلية وأجنبية، كما ضبط بحوزتهما 3400 دولار أمريكي مزيف من فئة 100 دولار، بالإضافة إلى مبالغ متنوعة من الدينار العراقي المزيف”.
وتابع البيان، أنه “تمت مداهمة مجمع تجاري غير قانوني لبيع الذهب غير الموسوم في ذي قار، حيث تبين أن صاحبه يقدم قروضًا ربوية للمواطنين مقابل حجز بطاقات الكي كارد والماستر كارد، حيث تم ضبط 122 بطاقة، وقطعة ذهبية، وأربعة أختام، وسجلات للمتعاملين، وأجهزة الكترونية، ومبلغ 12,750,000 دينار.
وختم البيان، أما في القادسية، “فقد تمكنت مفارز الجهاز من الإطاحة بعصابة متخصصة في ترويج العملة المزيفة، حيث تم نصب كمين لأحد أفراد العصابة وإلقاء القبض على متهمين اثنين (رجل وامرأة) بالجرم المشهود أثناء عملية تبادل المبالغ المزيفة، وضبط بحوزتهم مبلغ (215) ألف دولار أمريكي مزيف، بالإضافة إلى العجلة التي كانا يستقلانها”، مشيرًا إلى، أنه “تم تسليم جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن