الخميس, 9 نوفمبر 2023 10:39 ص

بغداد / المركز الخبري الوطني

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط  806,370 الف دولار  كانت بحوزة عصابات التهريب و المضاربين بسعر الدولار عبر شبكة تنتشر  مابين بغداد ومجموعة من المحافظات ومفارز مكافحة الجريمة المنظمة كانت لهم بالمرصاد من خلال القبض عليهم بلجرم المشهود.

وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “ضمن سلسلة من الاهداف النوعية التي حققتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة / ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، حيث تلقت مفارزنا معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وذلك من خلال ممارستهم لعملية اجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عمله الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني” .
وتابعت انه “على الفور شكلت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة / ، فريقا استخباريا وفنياً مختصاً  للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين ، وبعداستكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية ، شرعت مفارزنا بمداهمة اكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات اثمرت عن القاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر ب 806,370  الف دولار امريكي” .

وأضافت، انه “لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي “.

واكدت ” تدوين اقوالهم وإحالتهم الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الاموال الذي ينص على مصادرة اموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الاموال لينالوا جزائهم العادل” .

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى

تمكنت شرطة عين الدفلى ممثلة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي فرقة شرطة العمران و حماية البيئة”. والمصلحة الولائية للشرطة العامة و بالتنسيق مع شرطة العبادية و مديرية التجارة. من ضبط داخل محل تجاري بالعبادية 4000 لتر من مشروب الشاربات.

العملية جاءت في إطار مواصلة الشرطة لعملياتها الرقابية للمحلات التجارية حفاظا على صحة المستهلك و وقايته من التسممات الغذائية. أين تم حجز 4 آلاف لتر من مشروب الشاربات مجهولة المصدر و معدومة الوسم و لا تتوفر على معايير النظافة، الحفظ و التخزين.

أين تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف مع إتلاف الكمية المضبوطة.

مقالات مشابهة

  • الشرطة تحجز 4 آلاف لتر من “الشاربات” بعين الدفلى
  • اليوم..أسعار صرف الدولار=149000 ديناراً
  • انخفاض أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد
  • بدء تداول أسهم “إنتاج” في “تاسي” بسعر 50 ريالاً للسهم
  • بغداد.. اسعار الصرف تسجل 149000 دينار لكل 100 دولار
  • انخفاض طفيف بأسعار الدولار في بغداد
  • اليوم ..أسعار صرف الدولار= 149000 ديناراً
  • مديرة الاستخبارات الأميركية تهدد “مسربي المعلومات” بالملاحقة
  • اليوم..ارتفاع في أسعار صرف الدولار
  • ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد