الاستخبارات تضبط 806 آلاف دولار بحوزة “مضاربين بسعر الصرف”
تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT
الخميس, 9 نوفمبر 2023 10:39 ص
بغداد / المركز الخبري الوطني
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط 806,370 الف دولار كانت بحوزة عصابات التهريب و المضاربين بسعر الدولار عبر شبكة تنتشر مابين بغداد ومجموعة من المحافظات ومفارز مكافحة الجريمة المنظمة كانت لهم بالمرصاد من خلال القبض عليهم بلجرم المشهود.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “ضمن سلسلة من الاهداف النوعية التي حققتها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة / ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، حيث تلقت مفارزنا معلومات دقيقة عن قيام مجموعة من عصابات التهريب والمضاربين بسعر الدولار وذلك من خلال ممارستهم لعملية اجراء الحوالات داخل وخارج البلاد وبيع وشراء عمله الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي والذي من شأنه الاضرار بالاقتصاد الوطني” .
وتابعت انه “على الفور شكلت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة / ، فريقا استخباريا وفنياً مختصاً للتحري وجمع المعلومات عن هؤلاء المضاربين ، وبعداستكمال التحريات الفنية والموافقات القضائية ، شرعت مفارزنا بمداهمة اكثر من هدف نوعي ضمن محافظة بغداد ومجموعة من المحافظات اثمرت عن القاء القبض على مجموعة من المضاربين وضبط مبالغ مالية تقدر ب 806,370 الف دولار امريكي” .
وأضافت، انه “لدى التحقيق مع المتهمين اعترفوا صراحة قيامهم بإجراء الحوالات في الداخل والخارج وببيع وشراء الدولار خلافا لتعليمات البنك المركزي “.
واكدت ” تدوين اقوالهم وإحالتهم الى الجهات المعنية استعداد لمثولهم امام القضاء ومحاكمتهم وفق قانون غسيل الاموال الذي ينص على مصادرة اموالهم المتحصلة نتيجة عمليات غسل الاموال لينالوا جزائهم العادل” .
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
أسعار الدولار تستمر بالارتفاع في الأسواق المحلية بالعراق
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأربعاء (19 شباط 2025)، ارتفاعاً في الأسواق المحلية بالعراق.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار صرف الدولار سجلت 150,500دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في محال الصيرفة في بغداد.
وأضاف ان أسعار البيع في الصيرفات سجلت 150,500 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 150,250 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.
وبين ان أسعار سعر صرف الدولار في محافظة البصرة سجلت 150,500، اما في أربيل فقد سجلت 150,550 مقابل كل 100 دولار أمريكي.
برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025: مشكلة مالية كبيرة