الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية غسل اموال جرائم غسل الاموال حوادث
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 61 شركة سياحة «بدون ترخيص»
أسفرت جهود قطاع شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات الأمن، خلال الآونة الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عدد (61) مقراً لشركات سياحية بعدد 17 محافظة لمزاولتهم الأنشطة السياحية «بدون ترخيص»، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة «بدون ترخيص».
وذلك تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات ( حج - عمرة - سفارى).
اقرأ أيضاًبينهم رجال أعمال وأصحاب شركات سياحة.. إحالة 48 متهما للجنايات في قضية تهريب مهاجرين
أبو العلا يطالب بعدم إلزام الحج الفردي بالتعاقد مع شركات سياحة
تجنبا لأزمات محتملة.. «شركات السياحة» بصدد إصدار كود تعريفي مجاني لحجاج 2025
«الكفتة اليونانية» لن تفارق سفرتك.. اعرفي كيفية عملها بخطوات بسيطة