تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

  وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  20 مليون جنية.   وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).   وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (20 مليون جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه في القليوبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ضبط 3 عناصر إجرامية والاتجار في المواد المخدرة بمحافظة القليوبية، جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تحريات قطاع مكافحة المخدرات

أكدت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة قيام (3 عناصر إجرامية – مقيمون بمحافظة القليوبية) بجلب كمية من الأقراص المخدرة والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ضبط 15 ألف قرص مخدر

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم بنطاق محافظة القليوبية، وضبط بحوزتهم (15 ألف قرص مخدر لعقار "الترامادول" - سيارة).

المضبوطات تقدر بـ 2 مليون جنيه

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من (2) مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مقالات مشابهة

  • إحباط محاولة عنصرين إجراميين جلب وترويج كمية من المخدرات قيمتها مليون جنيه
  • ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بـ 2 مليون جنيه في القليوبية
  • ضبط مخدرات بقيمة 15 مليون جنيه فى حملات أمنية
  • ضبط شخص حاول غسيل 31 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • بـ2 مليون جنيه.. ضبط كمية من مخدر الحشيش بالقاهرة
  • التحفظ على 13 مليون جنيه حصيلة مضبوطات الاتجار في العملة
  • الأدلة تتعدد والإنكار واحد.. سارة خليفة فى التحقيق: معرفش حاجة ومليش علاقة بالقضية
  • ضبط عنصرين إجراميين بتهمة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 13 مليون جنيه
  • تفاصيل التحقيقات مع 4 متهمين غسلوا 250 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ نقاش بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في القليوبية