تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهم قام بغسل قرابة 20 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.   وتبين أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الترويج والإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الإتجار بالمواد المخدرة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

  وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي  20 مليون جنية.   وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في غسل أموال محصلة من ممارسته لنشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد الخدرة "عقار الكبتاجون" والإتجار فيها وترويجه على عملائه وجمعه مبالغ مالية كبيرة بالإضافة إلى محاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والوحدات السكنية- تأسيس الشركات- شراء السيارات).   وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (20 مليون جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال اتجار بالمخدرات غسيل اموال تجارة المخدرات

إقرأ أيضاً:

375 مليون دولار حصيلة "Captain America 4" خلال شهر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يواصل الجزء الرابع من سلسلة أفلام الحركة المقتبس عن قصص الرسوم المصورة “Captain America: Brave New World” من بطولة أنتوني ماكي، حصد الإيرادات بشباك التذاكر الأمريكي بعد طرحه بصالات السينما قبل شهر.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 375 مليون دولار، جمع منها 180 مليونا في السينمات الأمريكية و195 مليونا في السوق الأجنبية. فيما قدرت تكلفته الإنتاجية بنحو 380 مليون دولار تقريبا.

ويلعب “ماكي” دور "كابتن أمريكا"، حيث سبق ولعب شخصية "ذا فالكون" في نفس السلسلة ضمن عالم مارفل السينمائي. تولى “ماكي” رسميًا تأدية دور كابتن أمريكا في الجزء النهائي من "The Falcon and The Winter Soldier" الصادر على ديزني بلس عام 2021.

مقالات مشابهة

  • بمليون جنيه.. سيارات جديدة 2025 بالسوق المصري
  • جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
  • تبدأ من 665 ألف جنيه .. 5 سيارات سيدان صينية موديل 2025 في مصر
  • 375 مليون دولار حصيلة "Captain America 4" خلال شهر
  • تأجيل محاكمة متهم في حيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية لجلسة 22 مارس
  • تبدأ من 629 ألف جنيه .. 5 سيارات زيرو من فئة السيدان
  • القبض على 3 مخالفين واحباط تهريب 122 كلجم من المواد المخدرة
  • عملية نوعية بالعبر.. أخطر عصابات التهريب تقع في قبضة القوات المسلحة
  • السلطات المغربية تواصل التحقيق في “نفق سبتة” لتهريب المخدرات باستخدام أجهزة استشعار (صور)
  • مخدر اغتصاب الفتيات.. الاستئناف تحدد مصير البلوجر داليا فؤاد بعد حبسها سنة