اليوم السابع:
2024-11-13@06:59:15 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه

تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT

كشف قضية غسل أموال بقيمة 27 مليون جنيه

  اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الإستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات) .

   قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (27 مليون جنيه .  





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: غسل اموال جرائم غسل الاموال الداخلية اخبار الداخلية

إقرأ أيضاً:

ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 30 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (30  مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

 







مقالات مشابهة

  • تاجر عُملة يغسل 50 مليون جنيه.. عقوبات رادعة في انتظاره
  • ضبط مسجل خطر غسل 50 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة بالقاهرة
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • اشترى سيارات ومقطورات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 11 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 11 مليون جنيه فى السوق السوداء
  • الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 100 مليون جنية
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 30 مليون جنيه
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 12 مليون جنيه