ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة وهمية وغسل 27 مليون جنيه  حصيلة للنصب على المواطنين بزعم استثمار أموالهم.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستصلاح الزراعى وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة- ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 27 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مباحث الاموال العامة صاحب شركة نصب على المواطنين مكافحة جرائم الأموال العامة قطاع مكافحة جرائم

إقرأ أيضاً:

نستقبل المواهب الفنية.. كواليس سقوط مالك شركة إنتاج فني وقناتين فضائيتين دون ترخيص

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة عن نشاط صاحب شركة إنتاج فني مخالف، حيث يدير قناتين فضائيتين ويعلن عن استقبال المواهب الفنية دون ترخيص.  

وألقت مباحث الجيزة القبض على “إيهاب. ص”، 52 سنة، صاحب شركة إنتاج الفني بحدائق الأهرام، لإدارته شركة إنتاج فني واستوديوهات تسجيل، بالإضافة إلى إدارة قناتين رقميتين وفضائية بدون ترخيص.

وواجه رجال مباحث الجيزة المتهم بالاتهامات المنسوبة إليه، واعترف بمزاولة نشاطه غير المشروع بهدف تحقيق أرباح، حيث أطلق قناتين فضائيتين وأعلن عبر صفحات “فيس بوك” عن استقبال المواهب الفنية من الشباب والبنات راغبي التمثيل لعمل كاستينج لهم. 

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يصادر 20 مليون جنيه حصيلة الاتجار في العملة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه
  • القبض على متهم بغسل 10 ملايين جنيه في الإسكندرية
  • بقيمة 20 مليون جنيه.. ضربة جديدة ضد تجار النقد بالسوق السوداء
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
  • نستقبل المواهب الفنية.. كواليس سقوط مالك شركة إنتاج فني وقناتين فضائيتين دون ترخيص
  • استجواب متهم بغسل 27 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
  • القبض على شخص غسل 27 مليون جنيه من تجارة السلاح
  • ضبط 13 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • تفاصيل اعترافات 3 متهمين غسلوا 200 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة