نصب على المواطنين.. مستريح الأراضى يحاول غسل 27 مليون جنيه
تاريخ النشر: 7th, November 2023 GMT
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال حاصل على ليسانس "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال الاستصلاح الزراعى، وشراء وتجهيز الأراضى الصحراوية والإنتاج الحيوانى - على خلاف الحقيقة - ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات”.
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ 27 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإنتاج الحيوانى الحيوان الجريمة المنظمة العقارات والسيارات النصب على المواطنين
إقرأ أيضاً:
للتحقيقات.. حبس مستريح سوهاج الجديد
قررت النيابة العامة حبس المدعو "محمد ص ز م"، 33 عامًا، عامل ومقيم بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال.
جاء ذلك عقب تلقي بلاغ من ثلاثة مواطنين من دائرة قسم أول سوهاج يتهمونه بالاستيلاء على مبلغ 240 ألف جنيه، بعد إيهامهم بقدرته على تسفيرهم وتوفير فرص عمل لهم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود محضر من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لمنطقة جنوب الصعيد إلى مركز شرطة أخميم، يتضمن بلاغ المشتكين الذين أكدوا تعرضهم لعملية احتيال بعدما وعدهم المتهم بتوفير فرص عمل خارج البلاد، إلا أنه لم يفِ بوعده وامتنع عن رد الأموال المستولى عليها.
وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، الذي اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة وتعهد برد الأموال.
وأمرت النيابة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق