حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة نشاطه في النصب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق حبس متهم مجال النصب المواطنين محافظة القاهرة التحقيقات خلاف الحقيقة
إقرأ أيضاً:
ضبط متهم بقضايا احتيال تجاوزت المليون دينار
تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي بمديرية أمن سرت من “ضبط متهم في قضايا احتيال بمبالغ مالية تجاوزت المليون دينار”.
وأوضح المكتب الإعلامي لمديرية أمن سرت، “أن أمر القبض جاء بناء على أمر صادر عن جهاز المباحث الجنائية بالمنطقة الوسطى”.
وأشار المكتب إلى “أن المتهم (أ.ص.أ) من مواليد 1982 وهو مقيم بمدينة سبها ومطلوب على ذمة محاضر مفتوحة في عدة مدن من بينها الخمس وزليتن ومصراتة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته لجهات الاختصاص”.
الموارد: 4 ملايين دونم من الأراضي الزراعية تعتمد على المياه الجوفية