حبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة نشاطه في النصب
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
أمرت جهات التحقيق، بحبس متهم بغسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطه في مجال النصب على المواطنين بمحافظة القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء سيارة ودراجة نارية.
وأضافت التحقيقات، أن المتهم بلغ نشاطه الإجرامي في غسيل الأموال بعد النصب على المواطنين إلى 3 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جهات التحقيق حبس متهم مجال النصب المواطنين محافظة القاهرة التحقيقات خلاف الحقيقة
إقرأ أيضاً:
تسوق إلكتروني وهمي.. حيلة عصابة النصب على المواطنين لاستقطاب ضحاياهم
نجحت الأجهزة الأمنية، في ضبط تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال إيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام، قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من سيدة، و5 أشخاص، من بينهم ثلاثة يحملون جنسية احدي الدول، تخصص نشاطه الإجرامي فى النصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكتروني لبعض المنتجات على احدي المنصات الإلكترونية، مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك المنصة، وعقب ذلك يتم تجميد المبالغ التى تم تحويلها والتي بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، تم ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم 19 هاتفا محمولا، و1147 شريحة هاتف محمول، و4 أجهزة لاب توب، ومبالغ مالية، و11 محفظة مالية لتطبيقات مُختلفة لتداول واتجار العملات الرقمية بهم أرصدة لعملات رقمية، و11 بطاقة ائتمانية لبنوك مختلفة، وعدد من المحافظ الإلكترونية بها أرصدة مالية بعملات محلية وأجنبية.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، من خلال أحد التطبيقات لاستقطاب ضحاياهم، وأضاف أحدهم بأنه المسئول عن قناة المدفوعات المالية عبر موقعين محددين واشتراكه مع عناصر أجنبية خارج البلاد فى إدارة وتشغيل تلك المواقع، من خلال توفير خطوط هواتف محمولة مفعل عليها محافظ مالية ببيانات وهمية لاستخدامهم فى نشاطهم الإجرامي والنصب على الضحايا، وإرسال المبالغ المالية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بباقي المتهمين ليقوموا بشراء عملات رقمية بها وإعادة إرسالها له عبر أحد التطبيقات وتحويل جزء منها لشركات خارج البلاد.
وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة، تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وقدرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 45 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاً«الداخلية» تعلن بدء إجراء قرعة الحج 2025.. اعرف مواعيد كل محافظة
ليلة سقوط إمبراطور الكيف بحوزته مخدرات بـ1.2 مليون جنيه في مطروح
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته