غسل أموال بـ25 مليون جنيه .. تفاصيل سقوط عاطل يتاجر بمدخرات العاملين بالخارج
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية.
وقيام المتهم بحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارة العامة جرائم الاموال العامة حاصل على بكالوريوس المصريين بالخارج السوق المصرفية غسل تلك الأموال
إقرأ أيضاً:
20 مليون جنيه صفقات كييف.. سقوط تجار مخدرات بـ4 محافظات
واصل قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة جهوده لمكافحة تلك الجرائم .
مكافحة المخدراتعقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن القاهرة تم ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (10 آلاف قرص لعقار الكبتاجون المخدر).
وفى مديرية أمن السويس تم ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزتهما (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، و ضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسمى شرطة "الأربعين – فيصل" ، وبحوزتهما (35 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).
وفى مديرية أمن كفر الشيخ من ضبط عنصرين إجراميين بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ، وبحوزتهما (12 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
ونجحت الحملات فى مديرية أمن الإسكندرية من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزتها (15 كيلو جرام لمخدر الهيروين).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (20 مليون جنيه)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة لمكافحة جرائم جلب المواد المخدرة والإتجار بها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة