احتيال وغسيل اموال.. روسيا تقبض على بلوجرز مشاهير
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
يستغل بعض المدونين والبلوجز شهرتهم عر الإنترنت لتنفيذ أعمال مخالفة للقانون، وكان آخرها إلقاء القبض على المدون الشهير ومدرب الأعمال الروسي “أياز شابوتدينوف” ووجهت إليه تهمة الاحتيال على العملاء في موسكو.
وفقًا للادعاء، خدع المدون البالغ من العمر 32 عامًا الناس من خلال بيع دروس وندوات عبر الإنترنت باهظة الثمن، عن كيفية بدء مشروع تجاري ناجح وتحقيق دخل مرتفع للغاية مضمون.
ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، وعد في إحدى دوراته بتعليم الناس كيفية كسب ما لا يقل عن مليون روبل. وبحسب ما ورد فُتحت القضية ضد شابوتدينوف بعد شكوى قدمها أحد موكليه.
اتهامات لبلوجر روسي بالاحتياليواجه البلوجر الشاب اتهامات بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال المرتبط بتسويق وبيع دوراته التدريبية وندواته عبر الإنترنت.
ورغم أنه ينفي ارتكاب أي مخالفات، لكن سيبقى رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة حتى منتصف ديسمبر. وفي حالة إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
قام شابوتدينوف، مؤسس شركة بالترويج لها باعتبارها مؤسسة تعليمية تركز على التكنولوجيا لأصحاب الأعمال، وجمع متابعة لأكثر من 2 مليون مشترك على تطبيق إنستجرام وأكثر من 300000 على موقعي يوتيوب وتيليجرام.
تراوحت دوراته التدريبية المدفوعة الأجر من 100000 روبل (1090 دولارًا) إلى 1.9 مليون روبل (20712 دولارًا)، ويبدو أن اعتقاله جزء من حملة أوسع نطاقا ضد المدربين عبر الإنترنت الذين يعدون بنتائج مخالفة للواقع.
في أبريل الماضي، ألقي القبض على إيلينا بلينوفسكايا، وهي مدربة روسية ومتحدثة تحفيزية، أثناء محاولتها الفرار من البلاد. واتُهمت بلينوفسكايا، التي لديها 5.3 مليون متابع على إنستجرام، بالاحتيال الضريبي بما يزيد عن 11 مليون دولار، وهو ادعاء اعترفت به لاحقًا.
وفي وقت سابق من هذا العام، اتُهمت مدوّنة مشهورة أخرى متخصصة في اللياقة البدنية، وهي فاليريا تشيكالينا، بالفشل في دفع أكثر من 3.39 مليون دولار كضرائب.
وفي سبتمبر، تم القبض على المدون المعروف باسم "Bitmama" بين مستثمري العملات المشفرة في موسكو بتهمة الاحتيال على عميل بما يقرب من 7 مليارات روبل (72 مليون دولار).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتهامات الاحتيال الضريبي العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
القبض علي 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بمطروح
ألقى ضباط مكافحة المخدرات، القبض على 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه فى محافظة مطروح .
القبض علي 4 تجار مخدرات بتهمة غسل 60 مليون جنيه بمطروحاضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
سقوط تشكيل عصابى لـ غش السبائك الذهبية فى الدقهليةكما نجح قطاع الأمن العام، في ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي في غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية قيام (مالك محل لبيع المصوغات الذهبية ونجله، وعنصر إجرامي سبق اتهامه في عدد من القضايا الجنائية، أبرزها "سرقة، إخفاء مسروقات، تزوير، حريق عمد، مخدرات" - مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى غش وتقليد السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين المترددين على محل الأول بعيار مغاير لعيارها الأصلى من خلال صهرها وإعادة خلطها بمعدن الفضة بالورشة ملك الأخير.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم كمية من المضبوطات أبرزها (2 سبيكة ذهبية "مغشوشة" - مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى" – الأدوات والمعدات والخامات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.