بيجمع أموال المصريين بالخارج.. التحقيق مع متهم بغسيل 25 مليون جنيه
تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT
تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وغسيل 25 مليون جنيه.
وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال المضبوطة وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.
واتخاذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس ، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).
قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (25 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
وفي السابق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) .
وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك .
حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ قدره 20 مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة المصريين بالخارج تحريات المباحث بكالوريوس العملة الأجنبية جرائم الأموال العامة الإجراءات القانونیة النیابة العامة تلک الأموال ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
جرائم سرقات متنوعة.. ليلة سقوط 15 لصا في 5 محافظات
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن الإسكندرية والفيوم وأسوان والجيزة والدقهلية من ضبط 15 شخصا لقيامهم بارتكاب جرائم سرقات متنوعة.
في التفاصيل، نجحت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية في ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب «الخطف» باستخدام دراجة نارية قيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الوقائع وكذا المسروقات.
أما في الفيوم، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، لاثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع سرقة بدائرة مركزي شرطة سنهور القبلية والفيوم، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها 6 دراجات نارية.
وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات حال استقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها.
وفي أسوان، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات المساكن، وقيامهم بسرقة «بعض الأجهزة المنزلية، وهاتف محمول» من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أسوان بأسلوب «التسلق» مستخدمين مركبة «توك توك» وقيامهم بالتصرف في متحصلات الواقعة بالبيع، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها ومركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة.
بينما في الدقهلية، تم ضبط فرد أمن وعامل سابق بإحدى المخازن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة لقيامهما بسرقة كمية من الأبواب الحديدية والقطع الحديدية وزنت حوال 5 أطنان و150 كيلو جراما من داخل المخزن محل عملهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظراً لعملهما بالمخزن محل السرقة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًتأييد حكم إعدام المتهمين بقتل «شهيدة الشرف» في الدقهلية
«ضربتهم بالحذاء».. النيابة الإدارية تحقق في تعدي مديرة مدرسة على التلاميذ
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية