الوطن:
2025-04-10@05:00:43 GMT

القبض على متهم بالنصب على شركة أدوية حكومية في 25 مليون جنيه

تاريخ النشر: 5th, November 2023 GMT

القبض على متهم بالنصب على شركة أدوية حكومية في 25 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) .

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ضبط نصب

إقرأ أيضاً:

القبض على المتهمين بالنصب على مالكة كافيه في الهرم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالنصب على مالكة كافيه بمنطقة الهرم.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مالكة كافيه تتهم فيه موظف وعامل بالنصب عليها، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه بعد إيهامها بقدرتهم علي إخراج زوجها من السجن بعفو رئاسي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • البوابة نیوزقبل ۱۰ ساعة
  • القبض على المتهمين بالنصب على مالكة كافيه في الهرم
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالنصب على مالكة كافيه بمنطقة الهرم.تلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من مالكة كافيه تتهم فيه موظف وعامل بالنصب عليها، والاستيلاء على مبلغ 200 ألف جنيه بعد إيهامها بقدرتهم علي إخراج زوجها من السجن بعفو رئاسي، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين.وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
  • صدى البلدقبل ۱۹ ساعة
  • ضبط مدير مبيعات متهم بالنصب على مواطنين فى باب الشعرية
  • كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة من مسئول بإحدى شركات تجارة المواد الغذائية، بتضرره من مدير مبيعات بذات الشركة – له معلومات جنائية، لقيامه بالإستيلاء على مبلغ مالى من إيرادات المبيعات.وفى وقت لاحق تبلغ من 11 شخص أخرين تضررهم من المتهم المذكور لتحصله منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها وإستثمارها لهم مقابل أرباح مالية وعدم إلتزامه بذلك.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور , وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعتين على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • أخفى 80 مليون جنيه بالوحدات السكنية.. استجواب متهم بغسل حصيلة تجارته بالعملة
  • تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بغسل قرابة 80 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة منها الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها. وأكدت المعلومات أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالعملة خارج نطاق السوق المصرفية، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشترك فى الاتجار بالعملة وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ  لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الغير مشروعة المشار إليها. وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شهادات...
  • الیوم السابعقبل ۲ یوم
  • تاجر بالأسلحة وأخفى حصيلتها فى العقارات.. استجواب متهم بغسل 31 مليون جنيه
  • تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 31 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة  أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.  وتبين أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها. وذكرت المعلومات، أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات -...
  • الأسبوعقبل ۲ یوم
  • جمعوهم من تجارة «الكيف».. القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه
  • نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهمين بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة. وفي التفاصيل، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات». وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية....
  • صدى البلدقبل ۲ یوم
  • الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل تاجرى مخدرات لـ 50 مليون جنيه
  • اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة.القبض على سائق توك توك تعدى على شاب في المعاديعلاقة حرام وأشلاء بالفريزر.. سيناريو درامي داخل فيلا التجمع| ماذا حدث؟تأجيل محاكمة 61 متهما في قضية اللجان النوعية بالتجمععاتبتها والدتها فقفزت من السادس.. ماذا حدث لـ فتاة بولاق الدكرور؟الداخلية تضبط تاجري مخدرات غسل 50 مليون جنيهواضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، لقيامهما بغسل الأموال...
  • البوابة نیوزقبل ۳ یوم
  • القبض على شخصين في اتهامهما بغسل 50 مليون جنيه من الاتجار بالمواد المخدرة
  • تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات). وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد...
  • الأسبوعقبل ۳ یوم
  • حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه لإتجاره بالنقد الأجنبي في القاهرة
  • قررت النيابة العامة، حبس المتهم بغسل 80 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه غير المشروع الذي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات. وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات ووحدات سكنية وسيارات، في محاولة منه لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الأموال، وظهورها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. حبس، متهم، غسل الأموال، 80 مليون جنيه، الإتجار بالنقد الأجنبي، السوق المصرفية، محافظة القاهرة،...
  • وکالة بغداد الیومقبل ۳ یوم
  • القبض على متهم بعدد من جرائم الإرهاب والقتل والخطف والتسليب في بغداد
  • بغداد اليوم -  
  • صدى البلدقبل ۳ یوم
  • اشترى عقارات وسيارات.. حبس تاجر عملة متهم بغسل 80 مليون جنيه
  • قررت جهات التحقيق حبس شخص لاتهامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.وقامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.والدة شاب السلام: دخلت لقيته ميت على سريرهجريمة الحي الراقي.. أسرار العثور على جثة مقطعة داخل فريزرإصابة فتاة صدمتها سيارة في شارع التسعين بالتجمع الخامسالمشدد 7 و10 سنوات لـ 2 من قيادات القابضة للمياه السابقين في قضية رشوةضبط المتهم بغسل 80 مليون جنيه في القاهرةاضطلعت...

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار