القبض على متهم بغسل 3 ملايين جنيه من نشاط الاحتيال
تاريخ النشر: 4th, November 2023 GMT
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل أموال حصيلة ممارسته نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المستلزمات الطبية على خلاف الحقيقة، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق(تأسيس الشركات وشراء سيارة ودراجة نارية.
وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ3 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جرائم الأموال النصب
إقرأ أيضاً:
4 أشخاص يجمعون 10 ملايين ليرة عبر الاحتيال
أنقرة (زمان التركية) – في ولاية شانلي أورفة، تورط أربعة أشخاص تم عمليات احتيال على المواطنين عبر الهاتف.
وكان يقدم المتهمون أنفسهم على أنهم موظفون عموميون.
وخلال عمليات أمنية، تم ضبط 10 هواتف نقالة، و9 شرائح هاتف نقال، وأجهزة تسجيل بالكاميرا، وأجهزة لوحية، و3 بنادق صيد و68 خرطوشة.
وبعد استكمال الإجراءات في مركز الشرطة تم تحويل 2 من المشتبه فيهم إلى النيابة وإدانة 2 من المشتبه فيهم، وتم إطلاق سراح 2 منهم بشروط الرقابة القضائية.
وفي التحقيقات التي أجرتها الفرق، تم تحديد أن المشتبه بهم احتالوا على 14 شخصاً في إسطنبول وأنقرة وإزمير وقونيا وأضنة وأضنة وآيدن ومانيسا وتشوروم وبولو وكاستامونو بمبلغ 10 ملايين ليرة بنفس الطريقة.
Tags: - احتيال- شانلي أورفةمحتالون
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية