رجل يحرض على قتل زوجته طمعًا في الميراث

كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه

يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب فى قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الآثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.

وحدد القانون العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسيل الأموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة على الآثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هى مصادرة الأموال المضبوطة.

ونصت المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال على أنه فى حالة تعدد الجناة فى جريمة غسل الأموال إذا بادر احدهم بإبلاغ اى من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقى الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى تبليغه إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة تقضى المحكمة بإعفاء الجانى المبلغ من عقوبتى السجن والغرامة مع مراعاة أن مناط الإعفاء الجزئى من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذى تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين فى الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وأن يكون البلاغ قد أسهم إسهاما إيجابيا منتجا وجديا فى معاونة السلطات للتوصل إلى ضبط باقى الجناة أو الأموال محل الجريمة.

مقالات مشابهة

الجزیرةقبل ۶ ساعة

سوريون يحمون أموال الدولة.. حادث سير يتحول إلى درس وطني

شهدت منصات التواصل الاجتماعي السورية تفاعلا واسعا مع حادث مروري وقع على طريق دمشق–حمص، حيث تعرضت سيارة تابعة للبنك المركزي السوري لحادث أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق. اللافت في الأمر أن التفاعل الشعبي لم يكن مركزا على الحادث نفسه، وإنما على المشهد الذي أظهر تجمع المواطنين في موقع الحادث للمساعدة في جمع وتأمين الأموال المتناثرة إلى حين وصول الجهات الأمنية. فقد انتشر مقطع فيديو يوثق لحظة قيام الأهالي المتواجدين في المكان بجمع الأوراق النقدية المتناثرة ووضعها داخل أكياس بلاستيكية، في مشهد أثار إعجاب كثيرين على منصات التواصل....

البوابة نیوزقبل ۱۴ ساعة

تعرف على عقوبة مخالفة قرارات وحدة مكافحة غسل الأموال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق يستهدف القانون رقم 154 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال، مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقًا للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وطبقا للقانون، يـكـــون للوحـدة مدير تنفيذی یعین بقرار مــن رئيس مجلس الأمنـاء بعد موافقة المجلس، ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية.حيث نصت المادة (۹ مكررا ۱)، المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وكل شخص أو اعتبارى يمكن أن...

وکالة بغداد الیومقبل ۱۸ ساعة

سوريا.. تطاير ملايين الليرات على طريق حمص – دمشق

بغداد اليوم- متابعةشهد أوتستراد حمص دمشق بالقرب من منطقة الدوير مخيم الوافدين حادثا مروريا لسيارة تابعة للبنك المركزي السوري أدى إلى تطاير ملايين الليرات السورية على الطريق.ووفقا للمعلومات الأولية التي نقلتها وسائل إعلام سورية، فقد السائق السيطرة على السيارة بعد انفجار أحد الإطارات، مما تسبب في الحادث.وتجمع الأهالي القريبون من مكان الحادث للمساعدة في تأمين الأموال المتطايرة، والتي تبين أنها رواتب موظفين.كما حضرت دورية من الأمن الداخلي للمساعدة في جمع الأموال وتأمين المكان، وأشارت المعلومات إلى أن السائق بخير.المصدر: وكالات

البوابة نیوزقبل ۱۹ ساعة

متى يجب إخراج الزكاة عن الأموال المودعة في البنوك؟.. المفتي يوضح

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أن المال المودع في البنوك لتعيش منه يخضع للزكاة إذا بلغ النصاب الشرعي.أوضح مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «اسأل المفتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النصاب الشرعي المتفق عليه هو 2.5%.وأشار إلى أن الأصل في وجوب الزكاة هو مضي عام هجري كامل على المال، ولكن إذا حل شهر رمضان، فإن إخراج الزكاة في هذا الوقت يعد من باب الفضل والتقرب إلى الله.وأضاف الدكتور نظير عياد أن تقديم الزكاة جائز إذا كان الإنسان...

صدى البلدقبل ۱ یوم

زوج في دعوى نشوز: ضربتني واتهمتني زور بعد 12 سنة جواز

بعد 12 عامًا من الزواج، وجد “محمود” نفسه في أروقة محكمة الأسرة بمصر الجديدة، يطالب بإثبات نشوز زوجته التي غادرت منزل الزوجية برفقة طفليه دون أي مبرر وفقًا لدعواه. أكد الزوج أكد أن سبب الخلاف بينهما كان مطالبتها بزيادة النفقات إلى 20 ألف جنيه شهريًا، وهو ما عجز عن توفيره، وهو ما دفع الزوجة لرفع دعوى ضده، وانهالت عليه بسيل من القضايا، متهمةً إياه بالتبديد والاعتداء عليها زورًا.وأشار “محمود” إلى أن زوجته لم تكتفِ بهجره، بل استولت على المنقولات والمصوغات الخاصة بها، ثم ادعت لاحقًا أنه قام بتبديدها، مستخدمة شهود زور...

البوابة نیوزقبل ۱ یوم

ضبط شخص بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام بالجيزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مقابل مبالغ مالية، مستخدمًا شقة مستأجرة بمنطقة الهرم كمقر لممارسة نشاطه غير القانوني.وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على: مجموعة من المستندات المزورة المنسوب صدورها لجهات مختلفة. أدوات وأجهزة التزوير، والتي بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي. مبلغ مالي من متحصلات التزوير.5 بطاقات دفع إلكتروني.وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه...

صحیفة الخلیجقبل ۲ یوم

نهيان بن مبارك يعزي د. جورج ماثيو في وفاة زوجته

قدم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، مساء أمس الأول، واجب العزاء إلى الدكتور جورج ماثيو في وفاة زوجته، وذلك في مجلس اللؤلؤة في فندق روتانا العين. وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. (وام)

الیوم السابعقبل ۲ یوم

كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه

زنقة ۲۰قبل ۲ یوم

الدولة تستصدر قرارات لاسترجاع 73 مليون درهم من الأموال المختلسَة

زنقة 20 ا علي التومي كشفت الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية، في تقريرها السنوي لعام 2024 عن تسجيل 8,716 حكمًا قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، بزيادة 41% مقارنة بعام 2023. وأوضح التقرير أن 80% من هذه الأحكام صدرت عن المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم العادية والتجارية 2%. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعويضات المالية المطالب بها ضد الإدارات العمومية بلغ حوالي 11.95 مليار درهم، إلا أن المجهودات القانونية التي بذلتها الوكالة مكنت من تقليص هذه المطالبات بنسبة تجاوزت 51%،...

وکالة الإقتصاد نیوزقبل ۲ یوم

النزاهة توضح تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة

الاقتصاد نيوز - بغداد أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، تفاصيل ضبط متهمين وعوائد لمختلسات من المرور العامة. وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، أن العمليَّة تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وبإشرافٍ مُباشرٍ من قاضي التحقيق المُختصِّ، حيث قام مكتب تحقيق الهيئة في بغداد بتأليف فريق عمل، فور ورود معلوماتٍ تفيد بإخفاء أقرباء المُتَّهم الموقوف بقضيَّة اختلاس أموالٍ من مُديريَّة المرور العامَّة، أموالاً ومُخشّلاتٍ ذهبيَّة تُمثّلُ عوائد عمليَّة الاختلاس تلك في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد، لافتة إلى أنَّه تمت عمليَّات التحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلومات، وإجراء التفتيش في...

رجل يحرض على قتل زوجته طمعًا في الميراث

كبسولة فى قانون.. كل ما تريد معرفته عن غسيل الأموال والعقوبة المقررة عليه

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار