الولايات المتحدة تفرض عقوبات على روسية لغسل أموال النخب الروسية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المواطنة الروسية إيكاترينا جدانوفا، لما وصفته بـ"دورها فى غسل مئات الملايين من الدولارات باستخدام العملة الافتراضية نيابة عن النخب الروسية الخاضعة للعقوبات".
وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أن جدانوفا قدمت مجموعة من الخدمات الافتراضية والقائمة على النقد وغيرها من الخدمات للعملاء الروس الذين يسعون إلى غسل الأموال أو إخفاء مصادر ثرواتهم، كما قدمت هذه الخدمات للأفراد المرتبطين بمجموعة برامج الفدية التى حددتها السلطات الأمريكية على أنهم يشكلون تهديد ضد مقدمى الرعاية الصحية فى الولايات المتحدة.
وأشار البيان إلى أن الإجراء الذى اتخذ اليوم يسلط الضوء على عواقب دعم وكلاء الكرملين الفاسدين، ويؤكد جهود الولايات المتحدة لمعالجة إساءة استخدام العملة الافتراضية لغسل الأموال غير المشروعة، ويكشف أنشطة غسل الأموال التى تقوم بها جهة غير مشروعة.
ويتوافق هذا الإجراء أيضًا مع التزام مجموعة السبع باتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من العقوبات وإغلاق الثغرات التى تسمح للاتحاد الروسى ونخبه ووكلائه والأوليغارشية بالاستفادة من العملة الافتراضية لتعويض تأثير العقوبات الدولية.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية سلامة النظام المالى الخاص بها، بما فى ذلك النظام البيئى للأصول الافتراضية. وستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لاستهداف الجرائم الإلكترونية التى تتخذ من روسيا مقرًا لها ومواجهة التهديد الذى تشكله برامج الفدية بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة عقوبات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
سيؤول تفرض عقوبات على 15 كورياً شمالياً بسبب البرنامج النووي
قالت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إنها ستفرض عقوبات مستقلة على 15 عاملاً كورياً شمالياً في قطاع تكنولوجيا المعلومات وكيان واحد، بسبب أدوارهم في الأنشطة الإلكترونية غير المشروعة لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، عن وزارة الخارجية في سيؤول القول إنه "يشتبه في أن 14 من الأفراد الـ 15، ومن بينهم بارك هونغ-ريونغ، ويون جونغ-سيك، وري إيل-جين؛ يعملون في الخارج لكسب العملات الأجنبية من خلال أنشطة إلكترونية غير قانونية، مثل سرقة العملات المشفرة، لتمويل تطوير الأسلحة النووية والصاروخية الكورية الشمالية، الذي تحظره قرارات متعددة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
(URGENT) S. Korea imposes sanctions on 15 N. Korean IT workers, 1 entity over illicit funding for nuclear, missile development https://t.co/hccYbH3CnA
— Yonhap News Agency (@YonhapNews) December 26, 2024وينتمي جميع الأفراد المشار إليهم إلى المكتب العام 313، التابع لإدارة صناعة الذخائر في الشمال، المسؤولة عن البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة، بما في ذلك برنامج الصواريخ الباليستية، كما تخضع الإدارة لعقوبات الأمم المتحدة.
ويتردد أن المكتب العام 313 متورط في إرسال خبراء كوريين شماليين، في تكنولوجيا المعلومات إلى الصين وروسيا والدول في جنوب شرق آسيا وأفريقيا، لتمويل برامج الأسلحة وتطوير البرمجيات العسكرية.
وأضافت الوزارة أن "كوريا الجنوبية ستضيف أيضاً شركة (جوسون كوم جونغ)، لتبادل المعلومات الاقتصادية والتكنولوجية إلى قائمة العقوبات". ويشتبه في تورط الكيان في إرسال عمال كوريين شماليين في قطاع تكنولوجيا المعلومات إلى الخارج، وتحويل الأموال التي حصلوا عليها إلى النظام الكوري الشمالي.
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور