أمين مالي متهم باختلاس 47 ألف دينار بحجة أنه مديون
تاريخ النشر: 29th, October 2023 GMT
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة مدرس ستيني امين مالي بجمعية خيرية متهم بواقعة اختلاس 47 ألف دينار. وخلال جلسة يوم أمس حضرت المحامية صديقة العلوي منابة عن وكيلته المحامية مرفت جناحي وقال بأنه لا يتذكر انه قام باختلاس المبلغ من عدمه. وحددت المحكمة 5 نوفمبر لعرض المتهم على الطب النفسي للتأكد أن كان مسؤولاً عن تصرفاته من عدمه، والتصريح للمحامية بنسخة من أوراق الدعوى و للاطلاع والرد.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد من خلالها مأمورة ضبط قضائي بوزارة التنمية الاجتماعية بأنه وبتاريخ 2023/03/05م وردت شكوى من جمعية خيرية الى الوزارة المذكورة سلفاً مفادها إقرار المتهم باجتماع أعضاء مجلس الإدارة بأنه استغل منصبه كأمين مالي للجمعية وقام باختلاس مبالغ من حساب الجمعية، وعليه تم التدقيق على الجمعية وتبين وجود عدة مخالفات ومنها أن كعوب الشيكات لا تتطابق مع المبالغ المسحوبة من الحساب البنكي الخاص بالجمعية إذ تبين من خلال الاطلاع على المستندات البنكية بأن المتهم قام باختلاس مبلغ 47 ألف دينار بحريني، وعلى إثر ذلك تم إحالة البلاغ إلى النيابة العامة. فيما شهدت رئيسة الجمعية بأنها منذ العام 2016م وأن المتهم هو الأمين المالي للجمعية وبغضون شهر فبراير من العام الحالي 2023م حضر المتهم إلى عيادتها الخاصة وأبلغها انه قام بأخذ مبالغ من الجمعية وبذات اليوم باجتماع مجلس الإدارة أقر المتهم بأنه قام بأخذ مبالغ من حساب الجمعية مبررًا أنه كان مديونًا، فتم التدقيق على الكشوفات البنكية للجمعية وتبين بأن المصروفات لا تتناسب مع مصروفات الجمعية الشهرية على الإطلاق سيما وأن المبالغ المصروفة نقداً تفوق الألف دينار بحريني. وأضافت الشاهدة بأن الجمعية قامت بتعيين خبير محاسبي والذي خلص تقريره الى أن إجمالي المبالغ المختلسة هي 47 ألف دينار بحريني، وأضافت من أن المتهم لم يكن يمكنها من الاطلاع على كشف حسابات الجمعية البنكية وميزانية المركز ويمكنها من الاطلاع على التقرير المالي بنهاية العام فقط. ومن خلال محاضر النيابة العامة أقر المتهم بما نسب إليه من اتهام، وقرر بأنه يشغل منصب الأمين المالي للجمعية منذ العام 2006م وأنه قد دأب منذ العام 2017م وحتى العام 2023م على اختلاس الأموال من الحساب البنكي للجمعية، وذلك بأن كان يقوم بالتوقيع على الشيكات وتدوين المبلغ المراد صرفه فعلاً من أجل مصروفات الجمعية الشهرية ومن ثم يسلم الشيكات للشاهدة الرابعة رئيسة الجمعية لتتولى التوقيع عليها ومن ثم يقوم خلسة بتغيير المبلغ المراد صرفه بتدوينه بخانة الألف دينار بحريني، وتمكن بتلك الطريقة من اختلاس المبالغ إلا انه تعذر عليه تحديد مقدار المبالغ المختلسة، وأضاف بأنه قام بإعادة جزء من المبلغ المختلس بمقدار (22000 دينار بحريني - اثنين وعشرون ألف دينار بحريني).
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا ألف دینار بحرینی الجمعیة ا
إقرأ أيضاً:
٢٥ نوفمبر نظر استئناف متهمين "فساد وزارة التجارة" علي حبسهم بتهمة الاختلاس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت النيابة العامة، جلسة ٢٥ نوفمبر الجارى، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة اعلاميًا بفساد وزارة التجارة، علي حكم حبسهم ٥ سنوات في اتهامهم باختلاس خمسة ملايين جنيه.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التحارة، والمتهمين فيها باختلاس ملايين الجنيهات من الوزارة، بالسجن خمسة سنوات.
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.