مستريح جديد.. حبس صاحب شركة 4 أيام لجمعه 20 مليون جنيه من المواطنين
تاريخ النشر: 27th, October 2023 GMT
أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بتوظيف أموالهم فى أعمال التجارة، وتحقيق أرباح طائلة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(20 مليون جنيه).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مستريح جديد توظيف الأموال غسيل الأموال أعمال التجارة
إقرأ أيضاً:
إخلاء سبيل طبيب الشرقية فى واقعة فيديو سحل سيدة مسنة بكفالة 20 ألف جنيه
قررت النيابة العامة بقسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، منذ قليل، إخلاء سبيل طبيب مسالك بولية بالزقازيق، على خلفية الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى، بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه من ديوان قسم ثان الزقازيق على ذمة التحقيقات.
كانت النيابة العامة قد حجزت الطبيب أمس، لحين ورود تحريات المباحث؛ لاتهامه بالتعدي على سيدة مسنة بسبب خلافات حول الإيجار داخل منزل بمنطقة الغشام.
وأقر الطبيب فى أقواله أمام جهات التحقيق، أنه إثر خلافات فيما بينهم على مبلغ التأمين والعقود الخاصة بالإيجار بمسكنه بناحية الغشام القومية بمدينة الزقازيق، ومماطلة السيدة ونجلتها فى دفع الايجار وحدوث مشادات كلامية بينهما وأن السيدة ونجلتها قامتا بمنعه من الخروج، وقامت الثانية نجلة السيدة المسنة بالتقاط الفيديو له ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي لتشويه صورته وإخفاء الحقيقة.
فيما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر تعدي المتهم على المجنى عليها سيدة مسنة تعاني من كسر بالقدم.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغا من ابنة سيدة تتهم فيه طبيب بالتعدي على والدتها بالضرب في منطقة الغشام، بسبب خلافات فيما بينهم على مبلغ التأمين والعقود الخاصة بالإيجار، فيما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر تعدي المتهم على المجني عليها بالضرب وسحلها داخل المنزل.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطبيب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5144 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2025، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
مشاركة
عملية طعن وسلب بوضح النهار في بغداد