أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة النصب على المواطنين من خلال إيهامهم بتوظيف أموالهم فى أعمال التجارة، وتحقيق أرباح طائلة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(20 مليون جنيه).







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مستريح جديد توظيف الأموال غسيل الأموال أعمال التجارة

إقرأ أيضاً:

حبس منتحل صفة مسئول بشركة أدوية بتهمة النصب في عابدين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة عابدين الجزئية، بحبس عاطل، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامه  بانتحال صفة مسؤول في إحدى شركات الأدوية، والنصب على المواطنين وسرقة هواتفهم المحمولة.

اتهامات النيابة

وأمرت النيابة بالتحفظ علي المضبوطات، والاستعلام عن صحيفته الجنائية، ووجهت له تهم بانتحال الصفه والكسب غير المشروع والنصب علي المواطنين والسرقة.

اعترافات المتهم


وقال المتهم  في أقواله  أنه كان يستدرج ضحاياه لمقابلته، ويطلب منهم تسليم هواتفهم المحمولة وأوراقهم بحجة تحميل تطبيق خاص بالشركة وتصوير المستندات، ثم يقوم بمغافلتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم. كما اعترف بارتكابه أربع وقائع أخرى بنفس الأسلوب.


ضبط المتهم

وكانت التحريات قد أسفرت عن ضبط المتهم أثناء تواجده في دائرة قسم شرطة عابدين، حيث عُثر بحوزته على عدد من الهواتف المحمولة، وأوراق ومستندات وكارنيهات منسوبة لأحد الأشخاص. وبمناقشته، أقر بقيامه بإنشاء إعلان وهمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه توفير فرص عمل لدى كبرى شركات الأدوية.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مقالات مشابهة

  • برلمانية تطالب الحكومة بالاستعداد الجيد لموسم الحج.. وتحذر من النصب على المواطنين
  • موسم الحج 2025.. ضبط شركة سياحة تخصصت في النصب على المواطنين
  • 13 مليون جنيه.. ضربة جديدة لتجار العملة
  • مضبوطات بـ 13 مليون جنيه.. الأمن يواصل استهداف «مافيا العملات الأجنبية»
  • ضبط عملات أجنبية بقيمة 13 مليون جنيه بالسوق السوداء
  • كيان وهمي.. سقوط المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة
  • حبس منتحل صفة مسئول بشركة أدوية بتهمة النصب في عابدين
  • ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة
  • خلال يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا عملة بـ23 مليون جنيه
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 23 مليون جنيه