تاجر عملة يغسل 16 مليون جنيه في شراء أراض وسيارات
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب مكتب استيراد وتصدير ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الأراضي الزراعية والسيارات) .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 16 مليون جنيه ).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 16 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية استيراد وتصدير الأموال العامة السوق السوداء السوق المصرفى
إقرأ أيضاً:
إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة شراء هواتف من تشكيل عصابى
قررت نيابة المعادى، إحالة تاجر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، بتهمة شراء هواتف محمولة من تشكيل عصابى، يسرق الهواتف بأسلوب "الخطف". وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بدائرة قسم شرطة المعادى. بمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمول المستولى عليها لدى عميلهما سيئ النية (عاطل – مقيم بمحافظة المنيا).
مشاركة
«أنا مريض بيها».. حسام حبيب يكشف عن حبه لـ شيرين عبد الوهاب