القبض على صاحب شركة لاتجاره في النقد الأجنبى
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة للتوكيلات والتجارة، وبحوزته مبالغ مالية عبارة عن عملات محلية وأجنبية حال تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وبمواجهته، اعترف بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الإتجار فى النقد الأجنبى القاهرة التجمع الخامس النقد الأجنبي مديرية أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني
ويستعرض الإنفوغراف تفاصيل تطوره التي بدأت في عام 1956، حيث أقر مجلس النواب اللبناني قانون السرية المصرفية الذي منع إفشاء معلومات حول أسماء العملاء وتفاصيل حساباتهم، مما أسس لجاذبية القطاع المصرفي اللبناني إقليميا.
وتعزز هذا التنظيم عام 1963 بصدور قانون النقد والتسليف الذي نظّم تداول النقد وعمل البنك المركزي والمصارف التجارية، تلاه في عام 1986 إصدار قانون منع بيع ذهب الدولة إلا بنص تشريعي من مجلس النواب.
وشكّل عام 2000 تحديا للقطاع بإدراج لبنان في قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسيل الأموال، لكن البلاد استجابت سريعا بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال عام 2001، مما أدى إلى رفع اسم لبنان من تلك القائمة بحلول عام 2002.
الصادق البديري29/3/2025
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل